Un altro shock è stato ricevuto dal mercato delle criptovalute quando era ancora affetto dai crolli di FTX e Luna. Mercoledì 23 novembre 2022, è arrivata la notizia che più di 10.000 BTC sono stati trasferiti da un BTC-e Exchange fallito di 7 anni a HitBTC. Potresti pensare che qual è la relazione tra il trasferimento di 10.000 Bitcoin e un mercato ribassista? Ma ce n’è uno più pericoloso di quanto tu possa immaginare.
Secondo gli esperti di criptovaluta, quando viene trasferita una quantità così grande di BTC in una sola volta, provano a venderli subito e, se lo fanno questa volta, il mercato BTC potrebbe scendere sotto i 10.000 dollari. Ciò sarebbe più pericoloso di quanto la maggior parte delle persone possa anche solo pensare. Tuttavia, potresti obiettare: perché avrebbero dovuto farlo a 16.000 BTC mentre avevano ampie opportunità durante la corsa al rialzo, 30-69.000?
La risposta è semplice: se vendono a un prezzo di 16.000 dollari, otterranno comunque un profitto superiore a 55 volte perché queste monete sono state acquistate nel gennaio 2015 quando il prezzo di BTC era di soli 297 dollari. E oggi ammonta a $ 16k, ovvero ca. Il PnL è 5.594%. La notizia di questi Bitcoin trasferiti è arrivata alla ribalta quando due conti dent hanno inviato 10.000 BTC per un valore di 165 milioni di dollari da BTC-e.
Cos'era BTC-e?
BTC-e è stato uno dei principali scambi di criptovalute fino al 2014, ma è stato inondato di oltre 744.408 BTC e poi è stato immediatamente chiuso. Il suo operatore, Alexander Vinnik, è stato arrestato in questo caso nel 2017 e da allora non è venuto fuori nulla. Tutti i suoi fondi sono stati sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 2017 dopo tante accuse di riciclaggio di denaro e frode.
Tuttavia, secondo Chainalysis, al momento della chiusura aveva ancora "una notevole quantità di Bitcoin ", inoltre aveva più di 30.000 Bitcoin nel suo servizio che sono stati rimossi dal servizio nell'aprile 2018.
Tempistica della transazione
La tempistica della transazione è molto critica perché l'industria delle criptovalute sta soffrendo degli ultimi disordini del crollo di FTX e Luna e potrebbe influenzare i sentimenti generali degli utenti e degli investitori di criptovalute. In questo caso, 300 bitcoin sono stati inviati da un portafoglio che ne ha ricevuti 3.500 a un altro portafoglio intorno alle 08:38 UTC. Tali fondi sono stati ulteriormente suddivisi e depositati in diversi portafogli che non potevano essere collegati a nessun servizio di custodia noto.
Tuttavia, esiste un altro gruppo ottimista di investitori e utenti di criptovalute che vedono questa transazione da un’altra prospettiva. Il proprietario del portafoglio potrebbe aver inviato il denaro direttamente al portafoglio e una persona può depositare denaro in un altro portafoglio, inviarlo a un altro individuo o cash tramite un broker non ufficiale da banco. I restanti 6.500 sono rimasti.
Gli stessi sentimenti sono stati condivisi da un utente di criptovaluta su Twitter e il co-fondatore e CEO di cryptoquant.com, Ki Young Ju, ha risposto che "Non sto dicendo che venderanno tutti quei 10.000 Bitcoin . Non sappiamo mai quando venderanno il resto dei BTC. Quello che sappiamo è che 10.000 BTC sono stati spostati da criminali e potrebbero costituire potenziale liquidità lato vendita poiché hanno inviato lo 0,6% dei loro asset agli exchange."
Inoltre, ha esortato la piattaforma HitBTC a sospendere la transazione di questi conti non dent al fine di bloccare l'ulteriore vendita di questi Bitcoin .
Pensieri finali
Ogni mattina il settore delle notizie sulle criptovalute riceve alcune brutte notizie riguardanti il mercato delle criptovalute e puoi vedere l'impatto complessivo di tali notizie sul mercato. Il mercato è ribassista rispetto allo scorso anno a causa di brandelli di cattive notizie. Se questa tendenza continuasse, potremmo vedere un futuro crittografico molto negativo, tuttavia, tali situazioni critiche non sono nuove per l’industria delle criptovalute.
