Zhang Xinghua è stato condannato da un tribunale di Singapore a due anni di carcere per aver tentato di nascondere milioni di token di criptovaluta rubati attraverso Tornado Cash. La sentenza è arrivata mentre le autorità di regolamentazione globali pubblicavano nuovi avvisi sulle piattaforme offshore utilizzate dai criminali per introdursi nei sistemi senza essere scoperti.
Il trentottenne si è dichiarato colpevole di aver cospirato per rubare 6,9 milioni di dollari dalla piattaforma di scambio di criptovalute SafeX.
Zhang era il terzo membro del gruppo che ha fatto irruzione nel caveau di SafeX tra giugno e agosto 2025, a seguito di una controversia tra il loro datore di lavoro, King Coder, e la società madre di SafeX.
Gli hacker di SafeX hanno trasferito fondi tramite Tornado Cash
Zhang ha tentato di riciclare fondi tramite Tornado Cash , una piattaforma creata per nascondere le tracce delle transazioni. Tuttavia, le autorità di Singapore hanno dichiarato di aver recuperato 2,1 milioni di dollari in token crittografici collegati al caso. L'arresto è avvenuto dopo che, nell'agosto del 2025, è scattato l'allarme di saldo insufficiente di SafeX, innescando controlli interni e una denuncia alla polizia.
Attualmente, circa 4,8 milioni di dollari rimangono fuori dalla portata di Singapore perché sono stati inviati a piattaforme di criptovalute al di fuori della giurisdizione legale di Singapore.
A seguito di ulteriori indagini, è emerso che Zhang aveva utilizzato anche il conto della moglie per restituire 95.000 dollari in Bitcoin dopo tracuna parte sul conto.
I 4,8 milioni di dollari non recuperati sono un esempio del punto cieco che il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha condannato in un recente rapporto.
Sebbene il sistema di riciclaggio abbia cercato di nascondere le tracce, non è riuscito a impedire l'individuazione, l'arresto e il processo. Ciò che ha ottenuto è stato creare sufficienti ostacoli affinché quasi tutti i fondi rimanessero nascosti.
Cosa ha detto il GAFI in merito alle piattaforme offshore?
Nel suo recente rapporto , il FATF avverte che le piattaforme di criptovalute offshore fungono da canale per il riciclaggio di denaro oltre confine.
Il rapporto intitolato "Comprendere e mitigare i rischi dei fornitori di servizi di asset virtuali offshore" ha rilevato che i criminali sfruttano i paesi con normative sulle criptovalute deboli o inesistenti per riciclare fondi rubati e finanziare attività terroristiche.
Ladentdel GAFI, Elisa de Anda Madrazo, ha affermato senza mezzi termini che "questo rapporto mette in luce come i fornitori di servizi di assistenza clienti creino punti ciechi che i criminali sfruttano chiaramente"
Il documento prosegue illustrando come i fornitori offshore a volte si spaccino per clienti regolari per accedere ai servizi offerti dalle borse autorizzate, rendendo più difficile per le autorità tracle loro transazioni.
Cambiando continuamente blockchain e passando da un portafoglio all'altro, riescono a rimanere un passo avanti rispetto alle indagini.
Secondo il GAFI, la soluzione è semplice: regolamentare le aziende di criptovalute in base a ciò che fanno, e non in base alla loro sede.
I Paesi dovrebbero imporre ai fornitori di servizi offshore l'obbligo di ottenere licenze per operare, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede centrale dell'azienda.
Inoltre, il GAFI ha chiesto l'imposizione di sanzionitronsevere alle piattaforme non conformi, sollecitando un migliore coordinamento tra le unità di intelligence finanziaria di diversi paesi.
L'applicazione delle norme funziona davvero?
L'arresto e il processo di Zhang dimostrano che le forze dell'ordine possono essere efficaci quando dispongono degli strumenti adeguati, anche se l'accusato ha utilizzato dei mixer per eludere i controlli.
Le autorità sono riuscite a trace recuperare il 30% del denaro rubato, e sono bloccate nel recupero del restante 70% solo a causa di lacune normative che il GAFI sta cercando disperatamente di colmare.
In definitiva, ciò dimostra che le autorità di regolamentazione si stanno impegnando a fondo per essere sempre un passo avanti rispetto ai criminali. La gara d'appalto da 4,1 milioni di sterline indetta dall'HMRC è la prova dell'impegno profuso dai vari Paesi nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute.
