- L'ICPAC di Cipro ha scoperto che le criptovalute vengono utilizzate per finanziare i terroristi nel Paese e vuole fermarlo.
- Sebbene le criptovalute non siano le uniche, presentano comunque i maggiori rischi a causa dell'anonimatomatic che garantiscono.
Cipro punta sulle criptovalute. Il suo Istituto dei Dottori Commercialisti (ICPAC) ha lanciato un "allarme finanziamento del terrorismo" per contrastare l'uso delle criptovalute per finanziare il terrorismo.
A quanto pare, questa situazione preoccupa l'autorità di regolamentazione da diverso tempo. Nella lettera, l'autorità ha affermato di voler iniziare a monitorare tutti i tipi di transazioni e rendere le misure KYC ancora più severe. L'ICPAC ha aggiunto che:
"Il finanziamento del terrorismo è una minaccia crescente al giorno d'oggi e può avvenire utilizzando fondi sia legittimi che illegittimi. Lo strumento principale per mitigare il rischio di finanziamento del terrorismo è il monitoraggio delle transazioni."
Hanno sottolineato che l'importo di denaro nelle transazioni non ha molta importanza. L'ICPAC ha affermato che esistono cinque principali modalità di trasferimento di fondi, tipicamente utilizzate per finanziare il terrorismo.
Attraverso istituzioni finanziarie, istituti di monetatron(IMEL), istituti di pagamento, piattaforme di crowdfunding e criptovalute. Ognuna di esse comporta lo stesso rischio delle altre.
Ad esempio, i terroristi a volte utilizzano conti bancari registrati sotto forma di enti di beneficenza o di soggetti estranei per trasferire fondi. Spesso utilizzano anche conti presso istituti bancari extra-UE, il che rende tractracciamento incredibilmente difficile.
L'ICPAC li supplica di porsi domande importanti come: "Il conto è registrato a nome dell'organizzazione benefica/non profit?" e "I contributi ricevuti dai donatori risiedono nello stesso paese dell'organizzazione non profit?".
Un altro problema è il profilo geografico dei trasferimenti. I fondi inviati o ricevuti da determinate aree vicine a noti gruppi terroristici dovrebberomaticrappresentare un importante campanello d'allarme.
L'autorità di regolamentazione ritiene che i terroristi utilizzino le criptovalute per trasferimenti transfrontalieri peer-to-peer anonimi, grazie alla praticità della blockchain. Ricevono criptovalute anche tramite crowdfunding o enti di beneficenza sotto forma di donazioni.
L'ICPAC ha affermato che i professionisti devono iniziare a utilizzare strumenti di indagine blockchain specializzati per monitorare i wallet sospetti, analizzarli e analizzarli correttamente. L'obiettivo è che attivino lo screening dei wallet su tutti gli strumenti di screening disponibili e li utilizzino costantemente.
Reportage di Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
