Grâce aux efforts de la société d'échange de crypto Over the Counter (OTC), les voleurs ont été empêchés de terminer le braquage d'environ 5 millions de dollars sur un compte de la société métallurgique Gerdau à la banque Santander . Les voleurs ont tenté de convertir les fonds volés en Bitcoin , ce qui a attiré l'attention et conduit au gel de plusieurs comptes bancaires.
Cependant, la banque espagnole a déjà demandé que le ministère public du Rio Grande do Sul commence à enquêter sur la manière dont l'argent a été volé. Selon nos informations, des enquêtes à ce sujet sont en cours.
Des enquêtes internes ont révélé que l'opération s'est produite après un type d'invasion jusqu'alors inconnu dans les services bancaires par Internet de la métallurgie. Ensuite, 11 TED ont été réalisés pour différents lieux. En raison de la complexité du braquage, la banque s'oblige à renforcer ses données de sécurité.
Comment l'opération a été réalisée et rôle de l'entreprise d'échange de crypto OTC
Avant que la société d'échange de crypto ne puisse faire éclater l'opération, la banque a commencé à être furieuse depuis le mois dernier lorsque des irrégularités ont été remarquées dans les comptes d'un fabricant de rue local nommé Gerdau. Onze transactions privées ont été effectuées sur le compte, pour un montant de 5 millions de dollars. Une autre alerte rouge concernant les transactions sur le compte était que toutes étaient enregistrées sous une seule adresse IP.
Elle a obligé la banque à porter plainte au commissariat, ce qui a conduit à une enquête. Il a été révélé que les fonds volés avaient été transférés sur quatre comptes bancaires individuels de sociétés d'échange de crypto-monnaie OTC.
Selon certaines informations, huit personnes liées au braquage ont déclaré que les comptes bancaires sur lesquels le transfert avait été effectué avaient été gelés instantanément. Cela a poussé les commerçants de gré à gré à impliquer la police.
L'un des commerçants de gré à gré a déclaré qu'une transaction d'une valeur de 5 millions de dollars nécessite une facture ou un reçu, car l'argent représente un montant important. Comme les suspects n'ont pas pu fournir de déclaration, le commerçant est devenu furieux et a gelé leurs comptes.
Les suspects ont pu cambrioler la banque en utilisant un compte appartenant à une entreprise, Mundial Illumination. Un procureur a déclaré que l'opération s'apparente à l'utilisation d'un compte d'entreprise pour en envahir un autre.
