Un autre employé de Crypto Capital, un cadre nommé Oz Yosef, a été mis en examen mercredi pour fraude bancaire et complot par le procureur américain du district sud de New York.
L'échange de crypto-monnaie malheureux et l'organisation sœur de l'opérateur de stablecoin Tether, Bitfinex, font les manchettes depuis avril pour avoir prétendument couvert jusqu'à huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars).
Cependant, vendredi, c'est devenu le cas d'un agresseur qui s'est transformé en victime alors que l'avocat général de la société en difficulté, Stuart Hoegner, a nié les accusations de blanchiment d'argent et a plutôt affirmé que la société était victime de la fraude opérée par Crypto Capital – le partenaire de paiement. gérer ses retraits et ses transactions.
Bitfinex allègue que Crypto Capital a procédé à une répartition inéquitable de ses actifs sur plusieurs comptes bancaires, qui ont maintenant été gelés par les régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne et au Portugal, ce qui rend difficile la récupération.
En conséquence, jeudi, la police polonaise a enfoncé le premier clou dans le cercueil en arrêtant le chef de la société de traitement des paiements, Ivan Manuel Molina Lee, pour avoir été impliqué dans le blanchiment d'argent et avoir dirigé un cartel international de la drogue. Son arrestation était liée à la perte de trois cent cinquante millions de dollars (350 millions de dollars), précédemment saisis par le ministère polonais.
Les arrestations de Crypto Capital se poursuivent
Suite à la dernière arrestation de l'exécutif Yosef, il semble qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans les affirmations de Bitfinex, après tout. Selon les documents officiels du tribunal, Yosef a été arrêté pour trois chefs d'accusation - complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire et complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée.
Un acte flagrant de complot, dans lequel Yosef aurait envoyé un SMS à une source anonyme pour transférer dix millions de dollars (10 millions de dollars) sur un compte offshore aux Bahamas, alors qu'il savait que le transfert serait effectué à partir d'une banque située à New York, a conduit à la police arrêtant en flagrant délit.
Ainsi, les affirmations de Bitfinex, selon lesquelles la société aurait confié ses représentations, y compris celles de Yosef, au processeur de paiement basé au Panama, qui s'est finalement avéré être un conspirateur présumé, se sont avérées correctes dans une certaine mesure.
