Le responsable du processeur de paiement Crypto Capital, une entreprise notoirement liée au scandale de la bourse Bitfinex, a été arrêté par la police polonaise pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, selon les médias locaux.
Le passé sombre et louche de Crypto Capital fait l'actualité depuis un certain temps déjà. Et tandis que les échanges de crypto-monnaie en difficulté comme Bitfinex et QuadrigaCX et l'émetteur de crypto-monnaie Tether restent les principales cibles du procureur général de New York, le célèbre facilitateur de services bancaires, Crypto Capital, est désormais devenu le point central de toutes les enquêtes.
Crypto Capital et ses liens présumés avec des bourses en difficulté
Tout a commencé avec la bourse QuadrigaCX, aujourd'hui disparue, qui a choisi de confier ses fonds à la société mal connue et a fait face à des problèmes de retrait l'année dernière, accusant publiquement Crypto Capital de sa perte de fonds. Les plates-formes d'échange à profil bas, comme Coinapult, ont également été confrontées à des problèmes de retrait de type QuadrigaCX l'année dernière. Aujourd'hui, alors que l'histoire fascinante de la plate-forme d'échange Bitfinex continue de se dérouler, le rôle présumé de Crypto Capital devient plus transparent.
Selon le journal , Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital dent a été arrêté en Grèce et rapatrié jeudi par avion. Lee a été accusé d'être activement impliqué dans la gestion d'un cartel international de la drogue et d'une vaste opération de blanchiment d'argent qui a détourné des fonds entre l'Europe et l'Amérique latine.
Le parquet national de Pologne a déclaré qu'environ trois cent cinquante millions de dollars (350 millions de dollars) provenaient de ces activités illicites et ont été transférés du compte de l'organisation vers divers comptes bancaires en Pologne, de décembre 2016 à février 2018.
Qualifiée d'attaque de sécurité la plus importante de l'histoire du bureau du procureur polonais, l'arrestation a été le fruit d'un effort de collaboration de nombreuses forces de sécurité internationales, dont Interpol, Europol et la Drug Enforcement Agency (DEA) aux États-Unis, à la suite d'un mandat d'arrêt délivré. en Europe en mars de cette année.
Pendant ce temps, la nouvelle de l'arrestation intervient au milieu de la comparaître pour récupérer ses fonds perdus de huit cent quatre-vingts millions de dollars (880 millions de dollars), qui, selon la société scandaleuse, sont gelés par les autorités polonaises.
