Les procureurs taïwanais ont inculpé David Pan, le fondateur d'Ace Exchange, une plateforme locale de trading de crypto-monnaie, de accusations criminelles. Selon un communiqué , le 8 avril, ils ont inculpé Pan et six autres suspects. Ils l'ont accusé de blanchiment d'argent et de fraude, ce qui a entraîné une perte de 340 millions de nouveaux dollars taïwanais, soit 10,6 millions de dollars.
Méthode de fraude présumée et saisies de biens
La police de la ville de Taipei a arrêté Pan et 14 autres personnes soupçonnées d'être liées à l'affaire en janvier, à la suite de descentes dans plusieurs endroits, dont le siège d'Ace. Ils ont déclaré que Pan était l’une des personnes impliquées dans le fonctionnement du frauduleux de portefeuille de crypto-monnaie « Alfred », également connu sous le nom de « portefeuille Afu », et de sa carte crypto affiliée.
À leur tour, les procureurs affirment que les personnes en question ont initié hors ligne la méthode d'escroquerie très demandée du siècle dernier : le service consistant à attirer des investissements élevés avec un revenu potentiel encore plus élevé par la promesse. par le biais de paiements n'ont alors pas pu retirer leurs avoirs ou ont découvert que leurs comptes avaient été gelés. En outre, le tribunal de Taiwan a ordonné la saisie des biens des accusés, le volume de certains biens confisqués étant lié à un minimum de 3,5 millions de TWD, soit une moyenne d'environ 110 000 dollars.
Ace Exchange répond
En réponse aux accusations, Ace Exchange a publié une déclaration. La société a souligné que le produit de portefeuille avait été créé par une équipe tierce approuvée par l'ancien directeur Pan, et non par un produit ou un service d'Ace Exchange. Il a déclaré qu'il « travaillait avec les régulateurs locaux » et a fourni à la bourse la déclaration suivante : « Soyez dent que les transactions via Pingtung International Exchange sont toujours typiques, fonctionnent et contrôlent, et que les actifs de l'utilisateur sont en sécurité, sans effet sur le dépôt. et les flux d’ trac pour toutes les crypto-monnaies et les nouveaux dollars taïwanais ».
