Roger Ver, alias «Bitcoin Jesus », impliqué dans une affaire de fraude fiscale

Hier, une accusation formelle a été rendue publique, inculpant Roger Ver, investisseur de renom Bitcoin dès ses débuts, de plusieurs crimes. Selon l' acte d'accusation, «Bitcoin Jesus » sera poursuivi pour fraude postale, fausses déclarations fiscales et évasion fiscale. 

Ce week-end, en Espagne, Roger Ver a été arrêté sur la base de ces accusations, et le gouvernement américain va entamer une procédure d'extradition vers les États-Unis afin qu'il y soit jugé pour des faits qui lui sont reprochés.  

Roger Ver,dent de Santa Clara, était propriétaire de deux sociétés américaines spécialisées dans la vente de matériel informatique et de réseaux. Ces deux sociétés, Agilestar.com Inc. et MemoryDealers.com Inc., ainsi que Roger Ver, auraient commencé à accumuler massivement des Bitcoins dès 2011. Selon les accusations, Roger Ver était également un fervent promoteur du Bitcoin, ce qui lui avait valu le surnom de « JésusBitcoin »

Analyse de la fraude fiscale présumée de Roger Ver

Il est allégué que le 4 février 2014, Roger a obtenu la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis et a rapidement renoncé à sa citoyenneté américaine par le biais d'une procédure d'expatriation. Il semblerait que ce fût là le plan de Ver pour échapper au fisc américain. Selon l' acte d'accusation, le fisc américain a exigé de Ver qu'il déclare ses revenus conformément à la législation américaine, notamment ses plus-values ​​réalisées sur la vente de ses actifs, y compris Bitcoin.

Apparemment, lorsqu'il a renoncé à sa citoyenneté américaine, Ver a été tenu de payer une taxe, appelée « taxe de sortie ». Cette taxe aurait dû couvrir toutes les plus-values ​​réalisées par Roger Ver sur la vente de ses Bitcoinet autres actifs. 

En février 2014, Roger Ver et ses sociétés auraient possédé près de 131 000 Bitcoin, dont près BitcoinBitcoinété échangés sur diverses plateformes de cryptomonnaies à cette époque. À noter qu'en février 2014, le prix moyen d'un Bitcoin était de 871 dollars.

Dans le cadre de son expatriation, Roger Ver aurait consulté un cabinet d'avocats pour l'aider à gérer ses déclarations fiscales. Il aurait également fait appel à un expert pour l'évaluation de ses deux sociétés. 

Ver aurait fourni un faux compte rendu du nombre de Bitcoinqu'il possédait, ce qui aurait conduit à une grave sous-évaluation de ses actifs, induisant en erreur le cabinet d'avocats et l'évaluateur en ce qui concerne le dépôt de déclarations incorrectes auprès du fisc américain (IRS). 

Selon l'acte d'accusation, les deux sociétés de Roger Ver détenaient encore environ 70 000 Bitcoin. Durant cette période, Ver aurait pris le contrôle de ces Bitcoinet en aurait ensuite vendu la plupart pour près de 240 millions de dollars en cash sur diverses plateformes d'échange. 

Roger Ver, bien que n'étant pas citoyen américain à l'époque, aurait dû déclarer au fisc américain (IRS) ses revenus provenant de dividendes et autres gains d'Agilestar et de MemoryDealers, selon l'acte d'accusation. 

Le service des enquêtes criminelles de l'IRS, spécialisé dans la cybercriminalité, est déjà saisi de l'affaire. Ver aurait causé un préjudice estimé à 48 millions de dollars à l'IRS.