Des criminels utilisent des portefeuilles privés pour blanchir Bitcoin

Résumé (TL;DR) :

• Les portefeuilles de confidentialité représentent environ 13 % des cas de blanchiment de cryptomonnaies depuis le début de l'année.
• Elliptic a constaté que ces portefeuilles et services de mixage de cryptomonnaies permettaient aux criminels de blanchir l'argent provenant de leurs activités illégales.

Un rapport publié mercredi par Elliptic, une société d'analyse blockchain spécialisée dans la conformité en matière de criminalité financière, révèle que les criminels utilisent désormais des portefeuilles privés pour blanchir les produits de leurs activités criminelles en cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC). Ce rapport, intitulé « Typologies de la criminalité financière dans les crypto-actifs », met en lumière plus de 35 typologies de criminalité financière impliquant l'utilisation du Bitcoin et d'autres monnaies numériques, ainsi que de services de mixage, par les criminels pour blanchir les fonds provenant d'activités illégales.

Les criminels se tournent vers les portefeuilles numériques axés sur la confidentialité

Selon les informations disponibles, des criminels ont utilisé des services de mixage de cryptomonnaies pour tracaux forces de l'ordre. Ce service leur permet de déposer leurs gains Bitcoin dans un pool afin d'en retirer un autre Bitcoin. De nombreux individus mal intentionnés ont eu recours à ce service, ce qui rend leur identification difficile. Il semblerait que ce service ait permis aux opérateurs des systèmes de Ponzi KuCoin et PlusToken de blanchir les fonds volés.

Actuellement, les criminels utilisent fréquemment les portefeuilles privés pour blanchir des Bitcoin, suite au récent renforcement des mesures de régulation contre les services de mixage. La société d'analyse blockchain Elliptic a illustré cette augmentation de l'utilisation de ces portefeuilles par les criminels à l'aide d'un graphique, montrant que le blanchiment d'argent via ces portefeuilles a connu une forte hausse depuis le début de l'année. Elliptic a également indiqué dans son rapport que plus de 13 % des opérations de blanchiment Bitcoin étaient effectuées par le biais de ces portefeuilles. 

Les portefeuilles deviennent un outil pour les criminels

Ces portefeuilles n'ont contribué qu'à hauteur de deux pour cent au blanchiment de cryptomonnaies l'an dernier. L'un des incidentsdentle blanchiment de cryptomonnaies via des portefeuilles privés est le récent piratage de Twitter. De nombreux comptes importants du secteur des cryptomonnaies et d'autres secteurs ont été compromis afin de promouvoir une escroquerie aux cryptomonnaies qui a permis de soutirer plus de 120 000 $ à des utilisateurs non avertis. Selon Elliptics, les pirates ont pu blanchir les fonds grâce au portefeuille privé Wasabi Wallet.