Paris mettra fin à l'affaire de fraude au Bitcoin contre un ressortissant russe

• L'affaire de fraude au Bitcoin contre un ressortissant russe se conclura en France.
• L'accusé est recherché en France, en Russie et aux États-Unis.
• L'accusé identifié comme Alexander Vinnik pourrait voir jusqu'à 10 ans de prison.

Arrêté en Grèce et recherché par les autorités françaises, russes et américaines, le suspect de fraude au Bitcoin, Alexander Vinnik, devrait être condamné à une décennie de prison et à une amende allant jusqu'à 888 634 $.

La peine de prison et de lourdes amendes ont été requises par les procureurs français représentant les autorités dans cette affaire de fraude au Bitcoin. L'auteur des faits a été arrêté dans le cadre d'une opération conjointe des États-Unis et d'Interpol en Grèce. Au moment de son arrestation, Vinnik était en fuite depuis plus de deux ans, ciblant des ordinateurs à l'aide d'un rançongiciel Bitcoin baptisé Locky.  

L'accusé, âgé de 41 ans, a été inculpé d'extorsion, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs en France, tandis que les procureurs réclament une peine de prison non assortie de caution au cours de la procédure. Le département de la justice des États-Unis se concentre désormais sur la lutte contre les arnaques à la cryptomonnaie Bitcoin par tous les moyens.

Détails de l'affaire de fraude au Bitcoin contre Vinnik

Vinnik est responsable d'une série d'attaques entre 2016 et 2018. Les cibles de ces attaques étaient des propriétaires d'entreprises français et différentes organisations. La fraude au Bitcoin a été réalisée à l'aide de logiciels rançongiers. Comme la plupart des rançongiciels, la fraude au Bitcoin de Vinnik impliquait l'utilisation de la livraison par e-mail pour chiffrer et verrouiller les données.

On estime qu'au moins 20 propriétaires d'entreprises et institutions ont été victimes de la fraude au Bitcoin, causant une perte colossale de 160 millions de dollars aux victimes. Vinnik a été arrêté par Interpol en 2017 alors qu'il était en vacances en famille dans le nord de la Grèce, à la demande des autorités américaines. La France, la Russie et les États-Unis avaient demandé à la Grèce plus tôt cette année de l'extrader vers la France, afin qu'il se trouve dans les frontières légales de l'Union européenne. Il a entamé une grève de la faim pendant 100 jours lors de sa détention en Grèce.

Vinnik plaide non-coupable dans l'affaire de fraude au Bitcoin

Lors d'une semaine souvent tendue d'audiences à Paris, la ligne de défense principale de Vinnik était qu'il n'était qu'un opérateur technique exécutant les instructions des dirigeants de BTC-e.

Un enquêteur de l'organisation policière internationale Interpol a déclaré au tribunal qu'avec l'aide des États-Unis, qui ont fourni des données de BTC-e, il semblait que la plupart des paiements de rançon ont été envoyés à un compte lié à Vinnik.

L'avocat de Vinnik, Zoé Konstantopoulou, a accusé les procureurs français d'être « mal intentionnés ». « Il n'y a eu aucune enquête française. Les Américains ont dit : c'est Vinnik… et ont dit : « assurez-vous qu'il soit transféré aux États-Unis », » a-t-elle déclaré au tribunal.

Vinnik, s'exprimant en russe, a déclaré : « Je ne suis pas coupable, je n'ai aucun lien avec 'Locky'. » Il a déclaré que l'enquête avait été « bâclée » et que ses droits n'étaient pas respectés. « Les Américains ont remis des documents douteux à la France », a-t-il dit. Le verdict sera rendu à une date ultérieure.