Les détectives de la Cybercrime Squad de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) auraient confisqué une somme relativement énorme d'argent et de Bitcoin ( BTC ) à une femme de Sydney. Elle a été accusée d'avoir dirigé l'un des possibles échanges cryptographiques illégaux illégaux en Australie, a rapporté vendredi.
Un homme de 52 ans aurait opéré un échange cryptographique illégal
La femme anonyme aurait 52 ans. Selon les détectives, la femme a commencé le supposé échange de crypto illégal en 2017 et a jusqu'à présent transigé plus de 5 millions de dollars en Bitcoin . Elle est vraisemblablement enracinée dans l'entreprise car son arrestation a conduit à la saisie d'énormes fonds, y compris des crypto-monnaies.
Elle aurait été arrêtée par Strike Force Kerriwah, une autre unité du Squad, le 14 mai, dans un centre commercial. En fouillant son véhicule ainsi que son sac à main, le groupe a saisi environ 3,8 BTC, d'une valeur de plus de 35 000 dollars, dont 60 000 dollars en cash .
Bitcoin d'une valeur de 18 200 dollars saisis
Un autre raid contre elle a abouti à la saisie de Bitcoin , d'une valeur de 18 200 $. Selon le rapport, les Bitcoin étaient tous conservés sur des périphériques de stockage et des portefeuilles rigides en monnaie numérique. L'unité a également saisi ses systèmes informatiques, son téléphone portable, ses portefeuilles de crypto-monnaie et certains documents.
Du côté des détectives, elle exploitait un service d'échange de crypto illégal et a été inculpée de trois chefs d'accusation pour «avoir sciemment traité des produits du crime» et d'un acte de violation de l'exigence légale des services d'échange de devises numériques.
Premier cas australien d'échanges cryptographiques illégaux
Ceci est considéré comme le premier cas de fournisseurs de services d'échange cryptographiques illégaux à être signalé en Australie, et la première détention a été effectuée par l'unité dans un tel cas, selon Matt Craft, le commandant de l'escouade.
Bien que de nombreux fournisseurs d'un échange de crypto-monnaie dans le pays opèrent avec les bonnes exigences, l'arrestation d'aujourd'hui servira de message opportun aux autres opérateurs d'échange de crypto illégaux qui n'ont pas respecté la norme légale requise. Artisanat ajouté :
Alors que cash est toujours « roi », les monnaies numériques deviennent rapidement le choix préféré des réseaux criminels organisés impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la cybercriminalité. […] Que cette arrestation soit un avertissement pour les fournisseurs de change de devises numériques - si vous ne respectez pas vos obligations, vos actions ne passeront pas inaperçues.
