Règlement

  • Un juge remplacé dans une affaire portée devant la SEC

    Un juge est remplacé dans le procès intenté par la SEC contre Coinbase, tandis que le marché des cryptomonnaies reste stable.
    Règlement du 17 juin 2023
  • Bakkt retire Solana, Polygon et Cardano de sa liste en raison de l'incertitude réglementaire

    Bakkt retire Solana, Polygon et Cardano de sa liste en raison de l'incertitude réglementaire
    Règlement du 16 juin 2023
  • La filiale française de Binance, première plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le Service d'enquêtes judiciaires financières (SEJF) sous l'autorité du Tribunal interrégional spécialisé de Paris. L'enquête, ouverte en février 2022, porte sur des allégations de démarchage abusif de clients et de blanchiment d'argent aggravé. Ces allégations soulèvent des inquiétudes quant au respect par la plateforme de la réglementation financière française. L'enquête vise plus précisément le manquement de Binanceà ses obligations en matière de procédure de « connaissance du client » (KYC). La procédure KYC impose aux services financiers d'effectuer les contrôles nécessaires pour empêcher que leurs plateformes ne soient utilisées à des fins de blanchiment d'argent. Binance est soupçonnée d'avoir négligé ces obligations, facilitant ainsi des activités financières illicites via sa plateforme. Les autorités françaises ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies. L'enquête sur le démarchage abusif présumé de clients par Binancetémoigne des préoccupations croissantes concernant le respect des exigences réglementaires par le secteur. En examinant de près le respect par Binancedes procédures KYC (Know Your Customer), les autorités visent à garantir la conformité de la plateforme aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et à protéger les investisseurs. Sous-titre 2 : Soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Outre les allégations de démarchage illégal de clients, Binance est également soupçonnée de blanchiment d'argent aggravé. L'enquête porte sur des actes de blanchiment d'argent commis par des auteurs d'infractions ayant généré des profits. Cet aspect de l'enquête rejoint certaines des allégations formulées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine lors de sa récente procédure contre Binance. La SEC a inculpé Binance le 5 juin 2022 pour violation de la législation boursière. Les allégations laissent entendre que Binance proposait illégalement ses services à des clients américains. La SEC a noté que jusqu'en août 2021, Binance n'exigeait pas de tous ses clients qu'ils remplissent les documents KYC. L'absence de procédures KYC rigoureuses a suscité des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle de la plateforme à des fins de blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Les soupçons de blanchiment d'argent aggravé soulignent une fois de plus l'importance de mesures réglementaires rigoureuses au sein du secteur des cryptomonnaies. Les autorités de régulation du monde entier renforcent leur vigilance quant au respect des réglementations anti-blanchiment afin de prévenir les activités financières illicites. L'enquête visant Binancepour blanchiment d'argent aggravé présumé rappelle les efforts continus déployés pour préserver l'intégrité du système financier et protéger les investisseurs.

    Les autorités françaises ouvrent une enquête préliminaire sur Binance pour activités illégales et blanchiment d'argent
    Règlement du 16 juin 2023
  • CoinEx conclut un accord à l'amiable pour 1,7 million de dollars et cesse ses activités à New York

    CoinEx conclut un accord à l'amiable pour 1,7 million de dollars et cesse ses activités à New York
    Règlement du 16 juin 2023
  • cryptomonnaie de Rio, Brésil

    La nouvelle législation brésilienne ouvre la voie au succès des cryptomonnaies sous la présidencedent Lula
    Actualités du 15 juin 2023
  • Celsius Network va de l'avant avec son plan de restructuration en vertu du chapitre 11

    Le plan de faillite du prêteur de cryptomonnaies Celsius se heurte à l'opposition de ses créanciers
    Actualités du 15 juin 2023
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  • Mica

    Appel urgent à l'action : les entreprises de cryptomonnaies doivent se préparer à MiCA dès aujourd'hui, et non demain !
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    La SEC esquive la demande de réglementation des cryptomonnaies de Coinbase, ce qui suscite des inquiétudes
    Actualités du 14 juin 2023
  • La communauté crypto s'interroge sur la position de Gary Gensler concernant les cryptomonnaies

    Labyrinthe réglementaire : les opinions changeantes de Gary Gensler suscitent la controverse dans le secteur des cryptomonnaies
    Règlement du 13 juin 2023
  • Bitstamp

    Bitstamp et Interactive Brokers ajoutés au registre britannique des cryptomonnaies, alors que la réglementation prend de l'ampleur.
    Règlement du 13 juin 2023
  • Binance demande la radiation de sa filiale chypriote afin de privilégier ses efforts de mise en conformité avec la réglementation européenne

    La SEC du Nigeria déclare illégales les activités de Binance Nigeria
    Règlement du 10 juin 2023
  • La Banque d'Angleterre ouvre la voie à la livre numérique, soutenue par l'étude Project Rosalind

    L'autorité de surveillance financière britannique va interdire les incitations promotionnelles
    Règlement du 9 juin 2023
  • Interdiction du commerce sans licence à Hong Kong

    L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) annonce la mise en œuvre future d'une monnaie numérique de banque centrale de détail
    Actualités du 9 juin 2023
  • MEILLEURES PIÈCES'26
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  • Les règles de l'Union européenne en matière de licences de cryptomonnaies entrent en vigueur avec la publication de la loi MiCA

    Les règles de l'UE en matière de licences pour les cryptomonnaies entrent en vigueur avec la publication de la loi MiCA
    Règlement du 9 juin 2023
  • La commission des services financiers de la Chambre des représentants publie un projet de loi sur les stablecoins bénéficiant d'un soutien bipartisan

    La commission des services financiers de la Chambre des représentants publie un nouveau projet de loi sur les stablecoins avec le soutien des deux partis
    Règlement du 9 juin 2023
  • Une bataille fait rage autour Bitcoin alors qu'un meurtrier condamné se bat pour accéder à une fortune de 200 000 $ en cryptomonnaie

    PoolTogether sort victorieux : un juge fédéral rejette la plainte
    Actualités du 8 juin 2023
  • Australie

    La plus grande banque australienne va refuser certaines transactions en cryptomonnaies
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  • L'enquête de la SEC sur Binance.US a débuté en 2020

    L'enquête de la SEC sur Binancea été lancée en 2020, comme le révèlent de récents documents judiciaires
    Règlement du 7 juin 2023

  • Des sénateurs américains s'en prennent à la SEC et réclament une clarification de la réglementation des cryptomonnaies dans le contexte de la plainte contre Coinbase
    Actualités du 7 juin 2023
  • Les Philippines sur le point de devenir la capitale des cryptomonnaies

    Analyse approfondie et patiente des raisons du retard des Philippines dans la mise en place d'un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies
    Actualités du 7 juin 2023
  • Un tribunal américain ordonne à la SEC de répondre à la requête de Coinbase en matière de réglementation

    Un tribunal américain ordonne à la SEC de répondre à la requête de Coinbase concernant une modification de la réglementation dans un délai de sept jours
    Règlement du 7 juin 2023