Le responsable de l'organisme de surveillance gouvernemental thaïlandais a révélé que les cas de criminalité liée aux cryptomonnaies sont très peu nombreux dans le pays, tout en appelant à renforcer la préparation des autorités pour lutter contre ces activités à l'avenir.
Lors d'un séminaire organisé jeudi dernier à Bangkok avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le directeur exécutif de l'Institut thaïlandais de la justice (TIJ), Kittipong Kittayarak, a déclaré qu'ils ne disposaient pas d'outils et de personnel suffisants pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Lors du séminaire intitulé : « Dynamiser l’économie et lutter contre la criminalité à l’ère numérique : cryptomonnaies et criminalité », le directeur exécutif a déclaré que les criminels se tournent de plus en plus vers les cryptomonnaies pour commettre leurs méfaits. Ces activités comprennent le blanchiment d’argent, l’achat d’armes et de drogues illégales au marché noir, et même le financement du terrorisme.
Le directeur exécutif Kittayarak a également ajouté :
« En Thaïlande, les affaires criminelles liées aux cryptomonnaies sont encore très peu nombreuses, mais leur nombre devrait augmenter. Le recours des criminels à des technologies complexes rend les enquêtes et les poursuites difficiles et compliquées. ».
En Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, la cybercriminalité est particulièrement répandue. Selon Julien Gersany, directeur régional adjoint de l'ONUDC, environ six milliards de cas de cybercriminalité sont signalés chaque année. Plus de trois milliards de dollars américains ont été dérobés par ces groupes criminels, causant des pertes s'élevant à environ 4,5 milliards de dollars américains, soit 150 milliards de bahts.
« Bien que la criminalité liée aux cryptomonnaies ne représente qu'une part infime du total, un scandale impliquant un investisseur finlandais et un ressortissant thaïlandais dans une escroquerie bitcoin de 24 millions de dollars a fait la une des journaux en Thaïlande », a déclaré le directeur adjoint de l'ONUDC.
Alors que la Thaïlande s'impose comme l'un des pays les plus favorables aux cryptomonnaies, à la blockchain et aux ICO, les inquiétudes concernant la montée de la criminalité liée aux cryptomonnaies augmentent également.
Ce mois-ci, Rapee Sucharitaku, secrétaire générale de la Securities and Exchange Commission (SEC) en Thaïlande, a révélé que son bureau avait vu pas moins de vingt entreprises demander une licence pour exploiter des plateformes d'échange de cryptomonnaies dans leur pays.
