- Le fondateur de RG Coin reconnu coupable de blanchiment d'argent
- Iossofov a opéré dans le cadre d'un réseau international de fraude auctioneering
- Iossifov sera condamné en janvier 2021
Le propriétaire de la plate-forme d'échange de crypto RG Coin, Rossen Iossifov, un international bulgare de 53 ans, a été accusé d'avoir dirigé un système de blanchiment d'argent , dans le cadre d'un projet multinational de complot de vente aux enchères. Après quatorze jours d'audiences judiciaires aux États-Unis, un jury fédéral a conclu que le citoyen bulgare était coupable de se livrer à la fraude au blanchiment d'argent et au crime organisé.
Un suspect de blanchiment d'argent condamné
Le jugement définitif contre Iossinov sera rendu le 12 janvier de l'année prochaine. Le jury fédéral a découvert que des associés basés en Roumanie des résidents condamnés du dent avaient publié du contenu promotionnel sur Craigslist et eBay pour des produits inexistants de valeur, y compris des voitures, fraudant environ 900 citoyens américains dans le processus.
Les escrocs auraient présenté à des victimes sans méfiance des documents contrefaits et des papiers de consignation attribuant des emblèmes de marques dignes de confiance pour paraître légitimes. De plus, le gang a embauché du personnel auxiliaire et une équipe de service à la clientèle pour s'occuper des difficultés des acheteurs et atténuer les problèmes.
Après avoir conclu un accord, le propriétaire de RG Coin transformerait le fiat en actifs numériques et transmettrait les fonds aux paradis fiscaux. Selon les conclusions du jury, Iossifov a délibérément offert des services au réseau de blanchiment d'argent pendant au moins trois ans, de septembre 2015 à décembre 2018, échangeant plus de 4,9 millions de dollars BTC pour les quatre autres membres du réseau.
Les agents fédéraux des États-Unis se sont associés aux unités roumaines d'application de la loi et ont inculpé les escrocs. Le ressortissant bulgare est l'un des 17 suspects poursuivis dans le cadre de ce procès, les trois autres criminels étant actuellement en fuite. Les autorités fédérales ont expulsé plus de 12 suspects de Roumanie vers les États-Unis pour condamnation.
Augmentation des crimes liés aux crypto-monnaies
Une étude menée par blockchain , Cypher Trac e en juin, a conclu que la valeur des fonds frauduleux détournés via des actifs numériques au cours des cinq premiers mois de 2020 s'élevait à plus d'un milliard de dollars. Le rapport a en outre noté que si les choses continuaient au même rythme, la valeur totale des actifs cryptographiques volés cette année pourrait augmenter pour éclipser le total de 4,5 milliards de dollars de 2019.
