Cipher Trac e, une blockchain , a révélé que la plupart des entreprises de cryptographie pratiquent de faibles exercices de connaissance de votre client (KYC). Cipher Trac e a mené une recherche pour arriver à cette conclusion.
Cipher Trac e ont révélé que 56% des entreprises de cryptographie manquent de pratiques KYC saines, ce qui les rend vulnérables et utilisées pour blanchir de l'argent. La recherche a analysé plus de 800 entreprises, y compris des sociétés de négoce de gré à gré, des échanges centralisés, des échanges décentralisés et d'autres catégories d'entreprises de cryptographie.
Les échanges décentralisés effectuent les contrôles KYC les plus faibles
Après les recherches de Ciphet Trac e, Dave Jevans, PDG de la société, a déclaré qu'un plus grand nombre de sociétés de cryptographie avec des routines KYC faibles sont des échanges décentralisés.
Jevans a exposé que si les échanges décentralisés n'étaient pas analysés, les chiffres seraient inférieurs. 21 DEX ont été analysés dans la recherche Cipher Trac e. Plus de 16 d'entre eux avaient un processus de vérification faible. Certains n'ont aucun exercice de vérification KYC.
Cependant, les entreprises de enj décentralisées ont connu beaucoup de succès dans le domaine de la cryptographie au cours de la dernière année. Selon certaines informations, leurs volumes de transactions ont augmenté de près de 30% par rapport aux années précédentes.
Les DEX permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans avoir besoin d'un tiers, ce qui permet aux utilisateurs d'échapper aux réglementations.
Cipher Trac e surviennent à la suite du échange de Kucoin qui s'est produit récemment.
281 millions de dollars de crypto ont été volés à KuCoin. Environ 7,9 millions de dollars du fonds volé ont été vendus via Uniswap.
Le pirate a également pu déplacer 5 millions de dollars via plusieurs autres échanges décentralisés.
Le trading sur Uniswap a récemment augmenté. Il a enregistré un sommet au cours des trois derniers mois de 953,59 millions de dollars le mois dernier. Les plates-formes garantissent plus d'anonymat par rapport aux autres plates-formes DEX.
Uniswap enregistre un volume de trading quotidien d'une valeur de 4 millions de dollars Cipher Trac e révélé.
Cipher Trac e research : pourquoi les entreprises de cryptographie devraient améliorer leurs processus KYC
Les DEX pourraient être un instrument de blanchiment d'argent, a déclaré Juan Llanos, fondateur de la société de conseil en cryptographie, Juan Llanos Advisors.
Selon lui, les transactions ne doivent pas être anonymes, cependant, les échanges décentralisés ne sont pas réglementés, ils ouvrent donc la porte aux fraudes et autres manipulations.
De plus, les exercices KYC faibles vont à l'encontre des directives commerciales internationales. La force fiscale d'action financière a récemment mis à jour sa règle pour inclure les entreprises de cryptographie ordonnant que les plateformes financières collectent et partagent les informations des clients avant d'effectuer des transactions.
Cependant, le PDG de Cipher Trac e a déclaré qu'il était nécessaire d'obliger les entreprises de cryptographie à se conformer aux contrôles KYC améliorés et de rendre les transactions anonymes.
Avant que les entreprises de cryptographie puissent améliorer les exercices KYC, les noms, les preuves d'adresse, les entretiens audio/vidéo doivent être effectués avant que les transactions ne soient terminées. Cependant, la pratique actuelle consiste uniquement à envoyer des e-mails, des identifiants de réseaux sociaux ou des numéros de téléphone pour effectuer des transactions.
Cela soumet l'industrie de la cryptographie à des réglementations croissantes et plus strictes.
