Résumé en bref
Binance fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Binance
WazirX met sa plateforme à disposition pour les besoins de l'enquête.
L'agence indienne de lutte contre la cybercriminalité financière a annoncé vendredi qu'une WazirX , la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, appartenant à Binance . L'enquête a été ouverte suite aux poursuites judiciaires engagées contre le site pour violation de la réglementation des échanges.
Cette action en justice intervient alors que le gouvernement indien exhorte les autorités financières à ne pas utiliser les cryptomonnaies. Le pays cherche à emboîter le pas à la Chine, où les cryptomonnaies sont interdites dans le monde des affaires.
La Direction fédérale de l'exécution des décisions a indiqué que l'enquête avait débuté suite à une transaction de grande valeur. WazirX a enregistré dans son système une transaction d'une valeur de 27,9 milliards de roupies, soit l'équivalent de 381,93 millions de dollars.
La lutte de Binancecontre les régulateurs indiens
La plateforme WazirX appartient à Binance depuis 2019 et propose des services de prêt aux plateformes d'échange de cryptomonnaies depuis cette date. Si Binance est mondialement connue, WazirX a acquis une notoriété importante fin 2019, au moment de l'essor des cryptomonnaies.
Cette plateforme a également fait l'objet d'une longue enquête de la part de l'ED (Direction de l'application des lois) suite à des accusations de blanchiment d'argent en Chine. Cette affaire concernait des jeux d'argent illégaux organisés dans la région asiatique.
L'enquête menée contre Binance et WazirX a révélé un blanchiment d'argent portant sur 570 milliards de roupies. Cette somme aurait transité par la plateforme d'échange sans autorisation des autorités.
Pression accrue sur WazirX
L'agence d'enquête indienne précise que WazirX n'a pas fourni les documents nécessaires à la finalisation de l'enquête. La plateforme n'a pas contribué à dissiper les doutes quant à d'éventuelles violations des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la loi fédérale sur la gestion des changes (FEMA).
WazirX a toutefois déclaré n'avoir reçu aucune notification de l'agence d'enquête. La plateforme affirme se conformer à toutes les lois en vigueur en Inde.
Le PDG de WazirX, Nischal Shetty, souligne que la plateforme va au-delà de ses obligations légales en respectant la procédure KYC. Il affirme avoir toujours veillé à ce que la plateforme informe les autorités compétentes en cas de besoin. Le directeur général de WazirX s'est montré très ouvert à la résolution de l'affaire de blanchiment d'argent visant la plateforme.
Cependant, l'ED constate que des transactions d'une valeur de 2,28 milliards de roupies n'ont été enregistrées sur la blockchain pour aucune enquête. L'agence ajoute que les utilisateurs de la Binance transfèrent des fonds sans documentation adéquate. Cela fait de WazirX un refuge pour les entreprises illicites qui y blanchissent de l'argent.
Shetty a déclaré que la plateforme conserve les journaux d'activité des utilisateurs contenant des informations sur leurdentofficielle. Le site web coopérera donc avec l'ED s'il reçoit une communication officielle en vue d'ouvrir une enquête pour blanchiment d'argent.
Pour l'instant, le marché virtuel indien WazirX reste opérationnel malgré la volonté des autorités gouvernementales de l'interdire. En mars, les régulateurs ont déposé une demande d'interdiction du commerce des cryptomonnaies, mais celle-ci n'a pas abouti.
