Le DHS ordonne au duo fondateur de HashFlare de quitter les États-Unis malgré une ordonnance du tribunal
Collins J. Okoth
3 min de lecture
- Le DHS a ordonné au duo de co-fondateurs de HashFlare, reconnus coupables d'avoir dirigé un scheme Ponzi crypto d'une valeur de 577 millions de dollars, de quitter les États-Unis malgré un ordre du tribunal de rester.
- Ivan et Sergei ont été arrêtés en Estonie en 2022 et extradés vers le comté de King, dans l'État de Washington, en 2024.
- Les accusés ont admis avoir mené un second scheme, une ICO de 2017 (Polybius), qui avait levé 31 millions de dollars.
Les cofondateurs de Hashflare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont affirmé qu'ils avaient reçu l'ordre du Département de la Sécurité Intérieure (DHS) de quitter « immédiatement » les États-Unis sous peine d'actions des forces de l'ordre, contredisant une ordonnance de tribunal précédente. Le duo a plaidé coupable d'avoir dirigé un schéma de Ponzi crypto de 577 millions de dollars.
Les deux hommes estoniens de 40 ans qui ont cofondé l'entreprise minière de cryptomonnaies désormais disparue HashFlare ait plaidé coupable dans une affaire les accusant d'avoir dirigé un schéma de Ponzi crypto de 577 millions de dollars. Ils ont déclaré à un juge fédéral de Washington qu'ils avaient chacun reçu des emails du Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis leur demandant de quitter le pays bien qu'ils soient sous ordre du tribunal de rester dans le pays.
Les défendeurs ont également admis un second schéma impliquant une offre initiale de pièces (ICO) de 2017 pour un projet de banque numérique appelé Polybius, qui avait levé 31 millions de dollars.
Le DHS ordonne à deux suspects de schéma de Ponzi de quitter immédiatement les États-Unis
Potapenko et Turõgin ont affirmé qu'ils avaient tous deux reçu l'ordre, par emails reçus le 6 avril, du DHS de quitter les États-Unis, bien que cette directive contredise directement une ordonnance de tribunal précédente les obligeant à rester dans le comté de King, Washington. Les messages avertissaient qu'ils seraient soumis à des actions potentielles des forces de l'ordre, y compris des poursuites pénales, des amendes civiles et des pénalités.
Dans une lettre adressée au juge fédéral Robert Lasnik, leurs avocats ont divulgué que Turõgin avait reçu un deuxième message avec le même langage le 11 avril, bien que l'équipe de poursuite dans leur affaire travaille actuellement avec le DHS pour résoudre le problème en demandant au DHS de prolonger leur libération conditionnelle aux États-Unis. La lettre, en partie, se lisait : «bien qu'Ivan et Sergei ne souhaitent rien plus que de rentrer immédiatement chez eux, ils comprenaient qu'ils étaient également sous ordre du tribunal de rester dans le comté de King. »
Leurs avocats ont également souligné le caractère troublant des communications, soulignant que les récentes nouvelles sur les expulsions injustifiées ont ajouté à la peur de leurs clients, faisant probablement référence à un cas précédent où Kilmar Armando Abrego Garcia, expulsé par erreur, a été envoyé purger une peine de prison dans Salvador.
« Les autorités de l'immigration commettent des erreurs, et des individus qui ne devraient pas être en détention se retrouvent en détention, parfois même expulsés vers des endroits où ils ne devraient pas l'être. »
- Avocats de Potapenko et Turõgin
Les défendeurs ont été arrêtés à Tallinn en novembre 2022 et extradés d'Estonie en mai 2024. Ils sont restés depuis dans le comté de King, Washington, sous conditions de caution fixées par le tribunal.
Le duo de Hashflare plaide coupable de complot pour fraude par voie électronique
En février de cette année, Potapenko et Turõgin ont plaidé coupable de complot pour fraude par voie électronique pour avoir commercialisé faussement des extraction de cryptomonnaies contrats via leur entreprise HashFlare, qui a opéré de 2015 à 2019. Les défendeurs ne disposaient pas de la puissance de calcul nécessaire pour effectuer le minage de cryptomonnaies qu'ils promettaient et ont plutôt utilisé des données falsifiées sur leur plateforme pour créer l'illusion du succès.
Les deux défendeurs ont également admis un second schéma impliquant une ICO de 2017 pour un projet de banque numérique, Polybius, qui avait levé 31 millions de dollars. Le FBI a déclaré que Turõgin et Potapenko avaient utilisé une grande partie des fonds à leur propre bénéfice personnel au lieu de créer une banque numérique. Le bureau du procureur des États-Unis a allégué que les défendeurs ont blanchi les produits de la fraude à travers au moins 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles crypto et des milliers de machines de minage de cryptomonnaies.
Le duo a accepté de céder près de 400 millions de dollars d'actifs acquis frauduleusement dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Leurs avocats ont également indiqué dans leur lettre qu'ils demanderaient une audience exigeant la présence des conseils de l'agence si le problème du DHS n'était pas résolu.
La fixation de la peine est prévue le 8 mai, et le couple risque jusqu'à 20 ans de prison.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
