Les cofondateurs de Hashflare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont affirmé avoir reçu l'ordre du Département de la Sécurité intérieure (DHS) de quitter immédiatement les États-Unis sous peine de poursuites judiciaires, contredisant ainsi une décision de justice antérieure. Le duo a plaidé coupable d'avoir orchestré une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'un montant de 577 millions de dollars.
Les deux Estoniens de 40 ans, cofondateurs de la société de minage de cryptomonnaies HashFlare, aujourd'hui disparue, ont plaidé coupable dans une affaire les accusant d'avoir orchestré une escroquerie de type Ponzi portant sur 577 millions de dollars de cryptomonnaies. Ils ont déclaré à un juge fédéral de Washington avoir reçu chacun un courriel du département américain de la Sécurité intérieure leur demandant de quitter les États-Unis, malgré une injonction judiciaire les obligeant à y rester.
Les accusés ont également admis un deuxième stratagème impliquant une offre initiale de jetons (ICO) de 2017 pour un projet de banque numérique appelé Polybius, qui a permis de récolter 31 millions de dollars.
Le département de la Sécurité intérieure ordonne à deux suspects d'escroquerie de type Ponzi de quitter immédiatement les États-Unis
Potapenko et Turõgin ont affirmé avoir reçu, par courriel le 6 avril, l'ordre du Département de la Sécurité intérieure (DHS) de quitter les États-Unis, alors même que cette directive contredisait directement une décision de justice antérieure leur enjoignant de rester dans le comté de King, dans l'État de Washington. Les messages les avertissaient qu'ils s'exposaient à d'éventuelles poursuites judiciaires, notamment pénales, civiles et autres sanctions.
Dans une lettre adressée au juge de district américain Robert Lasnik, leurs avocats ont révélé que Turõgin avait reçu un second message contenant les mêmes termes le 11 avril. L'équipe du procureur, chargée de leur dossier, travaille actuellement avec le Département de la Sécurité intérieure (DHS) afin de résoudre le problème en demandant une prolongation de leur liberté conditionnelle aux États-Unis. La lettre indiquait notamment : « Bien qu'Ivan et Sergei ne souhaitent rien de plus que de rentrer immédiatement chez eux, ils savaient qu'ils étaient également tenus, par décision de justice, de rester dans le comté de King. »
Leurs avocats ont également souligné le caractère inquiétant des communications, faisant remarquer que les récentes nouvelles concernant les expulsions injustifiées avaient accru la crainte de leurs clients, faisant probablement référence à un cas précédent où Kilmar Armando Abrego Garcia, expulsé par erreur, avait été envoyé purger une peine de prison au Salvador .
« Les services d’immigration commettent des erreurs, et des personnes qui ne devraient pas être détenues se retrouvent en détention, parfois même expulsées vers des pays où elles ne devraient pas être expulsées. »
-Les avocats Potapenko et Turõgin
Les accusés ont été arrêtés à Tallinn en novembre 2022 et extradés d'Estonie en mai 2024. Ils sont depuis lors détenus dans le comté de King, dans l'État de Washington, sous des conditions de mise en liberté sous caution fixées par le tribunal.
Les deux fondateurs de Hashflare ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique
trac de minage de cryptomonnaies dans le nuage par le biais de leur société HashFlare, qui a opéré de 2015 à 2019. Les accusés ne disposaient pas de la puissance de calcul nécessaire pour effectuer le minage de cryptomonnaies qu'ils promettaient et ont plutôt utilisé des données falsifiées sur leur plateforme pour créer l'illusion du succès.
Les deux accusés ont également reconnu leur implication dans une seconde escroquerie liée à une levée de fonds en ICO (Initial Coin Offering) menée en 2017 pour un projet de banque numérique, Polybius, qui a permis de récolter 31 millions de dollars. Le FBI a déclaré que Turõgin et Potapenko avaient utilisé une grande partie de ces fonds à des fins personnelles au lieu de créer une banque numérique. Le bureau du procureur fédéral a allégué que les accusés avaient blanchi l'argent de la fraude grâce à au moins 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles de cryptomonnaies et des milliers de machines de minage de cryptomonnaies.
Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, les deux hommes ont accepté de renoncer à près de 400 millions de dollars d'actifs acquis frauduleusement. Leurs avocats ont également indiqué dans leur lettre qu'ils demanderaient une audience en présence d'un avocat de l'agence si le problème avec le Département de la Sécurité intérieure (DHS) n'était pas résolu.
Le prononcé de la sentence est prévu pour le 8 mai, et les deux accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison.
