Il ne s'agit pas seulement des trois ans de prison que le département de la Justice américain requiert contre Changpeng « CZ » Zhao, le fondateur légendaire de Binance . Il doit également payer une amende colossale de 50 millions de dollars. Mais voici le plus intéressant : la défense de CZ refuse catégoriquement cette proposition. Elle demande une mise à l'épreuve, sans incarcération. Pourquoi ? Car, selon elle, CZ a déjà reconnu sa culpabilité et payé une amende conséquente.
Mardi soir, le ministère de la Justice a dévoilé son dossier, requérant 36 mois de prison contre CZ. Il est accusé d'avoir utilisé Binance comme plateforme pour enfreindre les sanctions fédérales et blanchir de l'argent. Quelques heures après cette annonce, l'équipe de CZ a répliqué, affirmant qu'aucune personne dans une situation similaire n'avait jamais été incarcérée pour ce type d'accusations. Elle plaide pour une peine avec sursis, permettant à CZ de se détendre dans sa résidence d'Abu Dhabi.
Le ministère de la Justice ne se préoccupe pas uniquement de CZ. Du moins, c'est ce qu'il affirme. Il adopte une vision plus globale, estimant que cette sanction sévère devrait dissuader quiconque de s'enrichir rapidement et illégalement : les États-Unis ne plaisantent pas. Selon lui, CZ a amassé des fortunes en bafouant allègrement les règles.
Initialement, CZ risquait jusqu'à 18 mois de prison dans le cadre de son accord de plaidoyer, mais le ministère de la Justice souhaite désormais alourdir sa peine. Il soutient que CZ n'a rien fait pour empêcher Binance de devenir une plaque tournante des transactions douteuses, comme le mélange de cryptomonnaies illicites pour en dissimuler la provenance ou le transfert de fonds issus de transactions en ligne illégales.
En y regardant de plus près, le ministère de la Justice est furieux car il estime que les barèmes de peines sont trop cléments pour les graves infractions reprochées à CZ. Ils sont agacés car CZ était censé être parfaitement au courant de ce qui se tramait chez Binance et l'aurait même encouragé.
La défense de CZ riposte en affirmant qu'il ignorait tout des détails concernant les transactions financières douteuses transitant par Binance. Selon elle, il n'était pas au courant des véritables enjeux liés à l'utilisation de cet argent.
Leurs dossiers indiquent que seule une infime partie des activités de Binanceconsistait en ces transactions douteuses, ce qui rend peu probable que CZ en ait orchestré une quelconque partie.
De plus, ils affirment que CZ ne risque pas de récidiver et insistent pour une mise à l'épreuve plutôt que la prison. Ils ne veulent pas que cette affaire perturbe davantage sa vie.
Son équipe, qui comprend des personnalités importantes comme l'ancien sénateur américain Max Baucus, se porte garante de lui, affirmant qu'il n'est pas le méchant que certains décrivent.
Pendant que ce feuilleton judiciaire se déroule, CZ ne peut même pas rentrer à Dubaï pour retrouver sa compagne et ses enfants. Il est bloqué à cause de toutes ces manœuvres du Département de la Justice. Et pendant que CZ gère ses problèmes, Binance n'est pas tiré d'affaire non plus. L'entreprise a reconnu ses propres erreurs, acceptant de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et de se soumettre à la surveillance d'un organisme judiciaire.
Alors voilà. CZ et ses avocats se préparent pour une confrontation le 30 avril, espérant convaincre les autorités que la probation, et non la prison, est la meilleure solution. Croisons les doigts pour qu'ils y parviennent.
