Contre toute attente, Binance , plus connu sous le nom de CZ, a conclu un accord avec le parquet fédéral américain, reconnaissant sa culpabilité pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Cette tournure inattendue soulève la question de savoir si deux des personnalités les plus fortunées de l'histoire des cryptomonnaies pourraient connaître un sort similaire, compte tenu des récents démêlés judiciaires dans le secteur.
CZ sera-t-il emprisonné après avoir plaidé coupable ?
Il y a quelques semaines à peine, Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a été reconnu coupable par un jury de Manhattan de sept chefs d'accusation de fraude et de complot. Ce verdict l'exposait à une peine d'emprisonnement potentiellement longue. Désormais, suite à la déclaration de culpabilité de CZ, la possibilité que ces deux personnalités influentes purgent une peine dans des pénitenciers fédéraux est devenue une perspective concrète. La déclaration de culpabilité de CZ porte sur des violations de la loi sur le secret bancaire, qui oblige les institutions financières à mettre en œuvre des mesures de prévention du blanchiment d'argent.
La peine maximale d'emprisonnement pour de telles infractions est de cinq ans. Bien que CZ soit contraint de démissionner de son poste de PDG de Binance aux termes de l'accord, il est autorisé à conserver la majorité des parts. Cette concession du ministère de la Justice laisse entrevoir une volonté de parvenir à un accord significatif avec Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Les procureurs fédéraux ne fixeront pas directement la peine d'emprisonnement de Zhao, mais ils peuvent plaider en faveur d'une peine spécifique. Malgré les informations faisant état de l'intention du ministère de la Justice de requérir une peine de 18 mois, la décision finale revient au juge en charge de l'affaire.
Les spéculations sur une possible incarcération accompagnent l'accord à l'amiable
Dans des affaires antérieures liées aux cryptomonnaies et au blanchiment d'argent, où les procureurs ont requis de lourdes peines de prison, les juges ont souvent rejeté ces demandes. Un exemple notable est celui d'Arthur Hayes, dirigeant du secteur des cryptomonnaies, qui a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire lorsqu'il dirigeait BitMEX. Malgré la réquisition du procureur pour une peine de prison conséquente, Hayes a été condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de mise à l'épreuve. CZ, comme Hayes, n'a pas de casier judiciaire et a accepté de payer une amende substantielle : 50 millions de dollars dans cette affaire.
Ces similitudes laissent penser que Zhao pourrait s'orienter vers un dispositif similaire, incluant une mise à l'épreuve et potentiellement une assignation à résidence, plutôt que vers une longue peine de prison. Publiquement, Zhao semble optimiste quant à ses projets. Dans un tweet, il a exprimé son intention de prendre des vacances bien méritées, d'investir passivement dans des startups spécialisées dans la blockchain, la finance DeFi, l'intelligence artificielle (IA) et les biotechnologies, et éventuellement d'accompagner de jeunes entrepreneurs. Il est à noter que ses projets ne font aucune mention d'une éventuelle incarcération.
Même si Zhao devait être incarcéré, les chances de le voir retrouver Bankman-Fried , son ancien rival, semblent minces. Les criminels condamnés à dix ans ou moins de prison fédérale sont généralement incarcérés dans des pénitenciers fédéraux à sécurité minimale, offrant des conditions de vie relativement décentes aux délinquants non violents. En revanche, Bankman-Fried devrait purger une peine plus longue dans une prison fédérale à sécurité moyenne, où règne la violence des gangs et où les détenus sont confinés dans des cellules sous haute surveillance.
