CryptoEsteban Cabrera Da Corte, undent de Miami âgé de 27 ans qui a supervisé un vaste réseau de fraude aux cryptomonnaies, a été condamné hier à 63 mois de prison fédérale. Il avait plaidé coupable plus tôt cette année d'accusations liées à un complot mis en place entre 2020 et début 2021, au cours duquel il s'était procuré illégalement des cryptomonnaies puis avait trompé des banques pour qu'elles annulent les transactions.
Un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies écope de 5 ans de prison – Son sort est scellé
Esteban Cabrera Da Corte dent de Miami, âgé de 27 ans, a également été condamné à verser environ 3,6 millions de dollars de dommages et intérêts et 1,2 million de dollars d'amende.
La peine prononcée par la juge Katherine Polk Failla du tribunal de district de New York comprenait également l'obligation pour Da Corte de verser près de 3,6 millions de dollars de dommages et intérêts et de restituer 1,2 million de dollars acquis illégalement. Le procureur fédéral Damian Williams a déclaré :
Esteban Cabrera Da Corte a orchestré un système de détournement de millions de dollars en achetant des cryptomonnaies grâce à de fausses identités et desdentvolées, puis en trompant des banques américaines concernant ces transactions. Cabrera Da Corte risque désormais plusieurs années de prison pour ce crime.
Cette condamnation devrait envoyer un message clair : nous continuerons, de concert avec nos partenaires des forces de l'ordre, à poursuivre avec zèle les escrocs utilisant les cryptomonnaies et les blanchisseurs d'argent.
Le procureur américain Damian Williams
Selon l'accusation, Da Corte et ses complices ont utilisé de faux passeports, de faux permis de conduire et des informations d'dentvolées pour ouvrir de nombreux comptes sur une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies. Ces comptes étaient liés aux comptes bancaires du groupe et alimentés par des dépôts effectués à des distributeurs automatiques cash .
Plus de 4 millions de dollars en bitcoin ont été achetés, immédiatement transférés hors de la plateforme d'échange, puis annulés grâce à de fausses déclarations auprès des banques, prétendant que les achats étaient non autorisés. Cette escroquerie a entraîné plus de 4 millions de dollars d'annulations de transactions bancaires illicites et plus de 3,5 millions de dollars de pertes en cryptomonnaies pour la plateforme.
Ces arrestations ont fait la une des journaux après l'effondrement très médiatisé de la société de cryptomonnaies Terra, ce qui a incité des politiciens américains à réclamer une répression contre les acteurs malhonnêtes du secteur.
Singapour s'attaque avec audace à une affaire de blanchiment d'argent de 15 millions de dollars dans un contexte de pression mondiale
Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) a engagé des poursuites judiciaires pour recouvrer les pertes subies dans la plus grave affaire de blanchiment d'argent jamais enregistrée à Singapour. La banque, la deuxième plus importante d'Asie du Sud-Est, a porté plainte contre Su Baolin, l'un des principaux suspects, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la quête de justice.
Par ailleurs, il s'agit du premier cas à Singapour d'une institution financière qui entreprend activement des démarches pour obtenir réparation suite à ces révélations accablantes.
Selon Bloomberg, Singapour, place financière mondiale, est secouée par les conséquences de sa plus importante affaire de blanchiment d'argent, menée par OCBC. La banque a récemment porté plainte contre Su Baolin, ressortissant cambodgien, pour un montant de 19,7 millions de dollars singapouriens (environ 14,7 millions de dollars américains). Il est à noter que les documents juridiques indiquent que cette somme est principalement liée à un prêt immobilier.
Parallèlement, OCBC a pris une mesure inhabituelle en demandant une ordonnance judiciaire pour saisir un immeuble en construction à Sentosa Cove, un quartierdenthuppé de Singapour. Il est à noter que Su, l'une des dix personnes d'origine chinoise arrêtées en août, est accusée de faux et d'escroquerie et de blanchiment d'argent.
Par ailleurs, le prêteur a exigé le remboursement de 19,5 millions de dollars singapouriens de prêts immobiliers, intérêts cumulés compris, ainsi que de 220 570 dollars singapouriens de dettes de cartes de crédit.
Selon la publication, OCBC reste muet sur l'affaire, et une déclaration sous serment a révélé des tentatives infructueuses pour signifier l'assignation à Su, qui est en détention depuis son arrestation le 15 août.
Il convient de noter que les procédures judiciaires ajoutent un degré de complication à une affaire déjà complexe, soulevant des questions quant à la mesure dans laquelle les institutions financières sont impliquées dans la recherche de la justice.
