L'agence de police métropolitaine de Séoul a saisi l'échange de crypto Coinbit sur des allégations de commerce de lavage.
Selon certaines informations, la bourse de lavage basée en Corée du Sud a échangé 99% de son volume de transactions pour gonfler son volume. La bourse a réussi à gagner plus de 100 milliards de wons (84,37 dollars) grâce à ses activités frauduleuses.
Selon un rapport du journal local Seoul Shinum, 99% du volume des échanges sur la bourse ont été falsifiés par le biais de transactions . Les propriétaires de la bourse et son administration sont accusés de manipulation du marché ainsi que de gonflement des volumes de transactions en utilisant de nombreux faux comptes sur la plateforme.
À ce titre, les autorités ont saisi un certain nombre de propriétés liées à l'échange, notamment le siège social de Coinbit dans le district de Gangnam à Séoul. Les autorités estiment que les stratagèmes illégaux de l'échange de crypto Coinbit ont généré plus de 100 milliards de wons pour l'entreprise.
Enquêtes
Le média Seoul Shinmun a été alerté du commerce de lavage en mai par un initié. En enquêtant sur la bourse, les autorités ont découvert que l'administration manipulait le marché par le biais de deux bourses.
Le premier échange a répertorié les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin , Ethereum et USDT et a enregistré des volumes de transactions élevés. Cependant, les autorités ont noté que 99% des transactions n'avaient aucun détail sur les dépôts et les retraits.
Le deuxième échange hébergeait des crypto-monnaies mineures. Cependant, la plate-forme avait bloqué les transactions avec d'autres échanges qui leur permettaient de contrôler l'approvisionnement en pièces. Cela a permis à l'administration de réaliser des bénéfices en achetant et en vendant de grandes quantités de pièces à des moments précis.
Le Shinmun de Séoul a retardé la publication de ses découvertes jusqu'après les enquêtes de police en raison de problèmes de sécurité personnelle et de destruction de preuves.
