La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a accusé la société canadienne d'échange de cryptomonnaies, Coinsquare, de manipulations de marché et d'avoir induit ses clients en erreur sur ses volumes de transactions.
L'entreprise qui a déjà été accusée de commerce fictif et de piratage aurait enfreint les lois ontariennes sur la sécurité. Le fondateur de Coinsquare, Virgile Rostand, le PDG Cole Diamond et le directeur de la conformité Felix Mazer de la société d'échange canadienne ont été accusés de ces allégations.
OSC, dans un communiqué, a expliqué que le PDG Diamond avait demandé au personnel de générer de faux volumes de transactions alors que Rostand concevait et mettait en œuvre le code pour mener à bien l'activité illégale. Mazer a été pointé du doigt parce qu'il était le responsable de la conformité de mai 2018 à juin 2020, mais n'a pas empêché l'entreprise de mener l'activité criminelle.
Les allégations contre la société canadienne d'échange de crypto se sont produites entre juillet 2018 et décembre 2019. La société aurait effectué environ 840 000 opérations de lavage d'une valeur totale d'environ 590 000 Bitcoin , a déclaré l'OSC. Coinsquare aurait gonflé plus de 90% des volumes d'échanges qu'il a rapportés.
Une audience sur les accusations portées contre la société de cryptographie se tiendrait le mardi 21 juillet.
Coinsquare, première allégation d'une entreprise canadienne d'échange de cryptomonnaies
La société d'échange a fait face à des allégations pour la première fois le mois dernier lorsque VICE a signalé son implication dans le commerce de lavage présentant de nombreux e-mails divulgués, des chats Slack et d'autres fichiers.
Selon certaines informations, certains employés de Coinsquare ont remis en question les volumes gonflés, l'entreprise a poursuivi sa pratique illégale et a également exercé des représailles contre un lanceur d'alerte interne et Diamond a autorisé, autorisé ou acquiescé à cette conduite.
Dans le passé, de nombreuses autres sociétés d'échange de crypto ont également été accusées de gonfler les volumes de transactions.
Échange cryptographique Coinsquare
La société canadienne d'échange de crypto a été fondée en 2014 et offrait des services de trading avec certaines des principales devises numériques, notamment Bitcoin , Litecoin et Ether. Fin 2019, la bourse comptait environ 235 000 clients.
Basée à Toronto, la société visait à créer une plate-forme financière ouverte réglementée pour le monde en tirant parti de blockchain .
