- Lors du 3e raid ce mois-ci, la police saisit la participation de Bithumb Holding dans Bithumb Korea
- Le président de BH fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude financière
- Les spéculations sont que ces événements interviennent au milieu de la préparation de l'introduction en bourse de BK
Le plus grand échange quotidien de crypto-monnaie en volume en Corée du Sud, Bithumb a encore été frappé par la descente de police ce mois-ci – la troisième fois pour être précis. La police métropolitaine de Séoul a saisi les participations de Bithumb Holdings (BH) dans Bithumb Korea (BK) le mardi 16 septembre. Cette évolution intervient après que le président de BK a demandé la saisie des actions de BK appartenant à BH.
On suppose que ses tentatives ont été stimulées par des doutes quant à la propriété des actions du président de BH lors de l'acquisition, semble-t-il, d'une participation de 74,1% dans BK.
Cette action a commencé après l'approbation par le tribunal du district central de Séoul de la demande de Kim le 14 septembre. Selon des informations locales , lors du raid de mardi, la police aurait saisi une partie des actions de BK détenues par le président de BH, Lee Jung-hoon.
Raid non lié à l'enquête sur Lee
Ce rebondissement vient du dos des récits de deux précédentes descentes de police, les 2 et 7 septembre. Ces deux actions policières étaient toutes deux liées à une enquête en cours sur Lee.
Cette enquête est centrée sur l'accusation de fraude financière par le président de Bithumb. Il est allégué qu'en faisant la promotion de la pièce de monnaie native de la bourse, BXA, il a fraudé des investisseurs pour 25 millions de dollars.
Selon des sources locales, les deux premiers raids visaient à obtenir des preuves dans cette enquête tandis que le dernier raid fait partie de la bataille juridique entre Kim et Lee.
Parallèlement à ces développements, on apprend que le superviseur de la vente de Bithumb, Samjong KPGM, a déposé avec succès une lettre d'intention pour vendre sa participation dans BH.
Ces nombreux problèmes pour le plus grand échange coréen sont loin d'être terminés et font suite à la résolution de la violation de données survenue il y a 3 ans. Pour rappel, cette résolution consistait à verser 86,50 dollars à près de 30 000 clients dont les comptes étaient impactés par une attaque de hacker.
Les raids arrivent au mauvais moment pour Bithumb
Aucune de ces préoccupations n'arrive au bon moment pour l'échange, car des rumeurs disent que Bithumb Korea travaille sur son introduction en bourse . C'est le processus qui est déjà alourdi par les obstacles liés aux incertitudes du statut fiscal relatives aux crypto-monnaies en Corée du Sud.
Bithumb n'est pas le seul échange confronté à des problèmes juridiques ces derniers temps. Il y a quelques semaines à peine, l'Agence de la police métropolitaine de Séoul a saisi le troisième plus grand échange en Corée, Coinbit. Malgré tous les problèmes auxquels ils sont confrontés, Bithumb reste une formidable présence sur le marché. Selon le tracker trac , il se situe toujours à une respectable 9ème place dans le monde par volume de transactions quotidien.
