Le PDG Binance sous pression, Dubaï demandant des informations supplémentaires sur sa licence crypto

L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) renforce son contrôle sur les demandes de licences crypto suite à la faillite de la plateforme d'échange d'actifs numériques FTX l'an dernier. Des sources anonymes proches du dossier ont révélé que la VARA a demandé des informations complémentaires à Binance et à d'autres entreprises internationales candidates, notamment des détails sur leur structure de propriété, leur gouvernance et leurs procédures d'audit. Le PDG Binance Changpeng « CZ » Zhao, qui réside à Dubaï et a fait de cette ville un emplacement stratégique pour l'expansion de l'entreprise au Moyen-Orient, devrait également faire face à la pression des autorités de régulation américaines, en plus du contrôle de la VARA.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Dubaï de concilier la promotion de l'innovation et une surveillance adéquate, le secteur des cryptomonnaies ayant été entaché par de graves scandales au cours de l'année écoulée. Binance a déjà fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine, qui l'accuse d'avoir enfreint la réglementation sur les produits dérivés et d'avoir mis en place des procédures de conformité factices. Binance a par ailleurs qualifié cette action en justice d'« inattendue et décevante ».

Selon certaines informations, VARA cherche à obtenir des renseignements sur la structure de propriété, l'audit et les procédures du conseil d'administration Binanceau niveau du groupe mondial. Le traitement de cette demande prend plus de temps que prévu en raison de la taille et de la complexité de l'entreprise. Binance possède une structure complexe, composée de plusieurs sociétés holding et entités locales. L'entreprise avait précédemment indiqué être à la recherche d'un auditeur pour l'ensemble de son bilan, mais peine à trouver un cabinet capable d'assumer cette mission.

Les Émirats arabes unis répriment les plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées

Les Émirats arabes unis (EAU) intensifient la lutte contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées dans le cadre d'une stratégie plus large visant à être retirés de la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI), qui recense les juridictions jugées insuffisantes pour détecter les fonds illicites. Selon certaines sources, plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies de gré à gré opérant sans licence à Dubaï ont été ciblées par les autorités de régulation. Le ministère des Affaires étrangères des EAU n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires. Le registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels du pays ne recense actuellement que quatre entreprises agréées : Binance, Komainu, Hex Trust et Crypto.com. Toutefois, Binance et les trois autres entreprises ne peuvent proposer que de produit minimum viable (MVP) , ce qui signifie qu'elles ne sont pas encore autorisées à offrir des services d'actifs numériques réglementés localement à Dubaï.

Hex Trust, titulaire d'une licence MVP opérationnelle, a confirmé avoir reçu des demandes d'informations complémentaires de la part de l'autorité de régulation concernant sa structure de propriété, ses audits et les procédures de son conseil d'administration. Cependant, selon Filippo Buzzi, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, cela n'a pas retardé la procédure d'autorisation. Laurent Girouille, directeur du bureau régional de Komainu à Dubaï, a indiqué que les exigences réglementaires étaient strictes, mais pas plus contraignantes qu'en Europe ou en Asie.

Binance, qui prévoit de proposer le trading de cryptomonnaies à Dubaï via sa filiale Binance FZE, a vu son lancement retardé pour des raisons opérationnelles. L'entreprise travaille également à l'obtention d'une licence de MVP opérationnel, lui permettant de s'adresser aux institutions et aux investisseurs qualifiés, avant de solliciter une autorisation de produit de marché complet (FMP). La VARA, l'autorité de régulation chargée de la délivrance des licences, devrait les délivrer à partir de fin juin. Les titulaires de ces licences seront alors autorisés à proposer le trading de cryptomonnaies à tous les investisseurs particuliers. Les informations relatives à la propriété de Binance FZE ne sont pas disponibles publiquement sur le registre fédéral des entreprises opérant aux Émirats arabes unis. Crypto.com et GC Exchange ont refusé de commenter leurs échanges avec l'autorité de régulation.