Arkham Intelligence s'apprête à lancer une bourse de produits dérivés

Arkham Intelligence, une société de données blockchain soutenue par Sam Altman d'OpenAI, a laissé entendre qu'elle lancerait une plateforme d'échange de produits dérivés en novembre.

L'entreprise fermera également ses bureaux de Londres et de New York et transférera son siège social à Punta Cana, en République dominicaine, afin de tirer parti de la zone de libre-échange du pays.  

D'après des sources anonymes, la future bourse de produits dérivés s'adressera spécifiquement aux investisseurs particuliers. Elle offrira une plateforme conviviale et des fonctionnalités compétitives pour rivaliser avec les géants établis du marché des produits dérivés.

Cependant, la plateforme de produits dérivés d'Arkham ne sera pas accessible aux investisseurs du marché américain en raison de restrictions réglementaires. Le lancement de cette plateforme tire parti de la croissance du marché des cryptomonnaies et du manque d'opportunités créées par la faillite de FTX, permettant ainsi l'émergence de nouveaux acteurs.

Arkham entend concurrencer les bourses de produits dérivés établies.

Arkham Intelligence, une entreprise de cryptomonnaies soutenue par Sam Altman, fondateur d'OpenAI, prévoit de lancer une plateforme d'échange de produits dérivés. https://t.co/o5T4GzcE1B

— Bloomberg (@business) 11 octobre 2024

Une source anonyme s'étant confiée à Bloomberg a révélé qu'Arkham allait faire son entrée sur le marché des produits dérivés le mois prochain. La plateforme d'Arkham concurrencera directement les leaders du secteur tels que Binance, OKX et Bybit. Selon cette source, l'arrivée d'Arkham devrait bouleverser le paysage, notamment grâce à sa base d'utilisateurs actifs mensuels de 880 000 personnes. 

La société d'analyse de données était en pourparlers avec des investisseurs du Moyen-Orient dans le but de lever au moins 100 millions de dollars pour financer son expansion sur le marché des produits dérivés. Son déménagement en République dominicaine est probablement motivé par des facteurs tels que des coûts d'exploitation plus faibles et un environnement réglementaire favorable.

Un rapport de CCData a également révélé que les plateformes d'échange centralisées (CEX) ont enregistré plus de 3 000 milliards de dollars d'activité sur les produits dérivés pour le seul mois de septembre, représentant près de 71 % du volume total des transactions en cryptomonnaies. Le volume combiné des transactions au comptant et sur produits dérivés sur les CEX s'est établi à plus de 4 000 milliards de dollars en septembre, soit le niveau d'activité mensuel le plus bas depuis juin.

D'après CCData, la baisse de 17 % des volumes d'échanges au comptant et sur produits dérivés coïncide avec la fin de la période saisonnière, généralement synonyme de faible activité boursière. Les données de CoinMarketCap indiquent que Binance affichait un volume d'échanges au comptant de 12,7 milliards de dollars et un volume de 47,6 milliards de dollars sur produits dérivés.

Le jeton ARKM, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 344 millions de dollars, a bondi de 15,5 % pour atteindre 1,55 dollar suite à cette annonce.

L'entreprise a signé en juillet un contrat de deux saisons pour sponsoriser l'équipe de football turque de Galatasaray, dans le but de promouvoir sa marque. Elle dépensera environ 2 millions de dollars (environ 1,8 million d'euros) par saison pour que son logo figure sur les manches des maillots de l'équipe.

Les préoccupations réglementaires d'Arkham concernant les bourses centralisées sur le marché américain 

Le cadre réglementaire des plateformes d'échange de cryptomonnaies américaines était réputé défavorable au secteur. Ces plateformes sont constamment en conflit avec des organismes de réglementation tels que la SEC et la CFTC. La plateforme d'analyse blockchain basée sur l'IA opérera sous une licence de zone franche en République dominicaine, offrant ainsi des avantages fiscaux et financiers.

Le 10 octobre, la SEC américaine a inculpé Rimar Capital Entities, son propriétaire Itai Liptz et le membre du conseil d'administration Ckiffird Boro. Le trio est accusé d'avoir escroqué des investisseurs en « faisant des déclarations fausses et trompeuses sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ».

« À mesure que l’IA gagne en popularité dans le secteur de l’investissement, nous resterons vigilants et poursuivrons ceux qui mentent sur les capacités technologiques de leurs entreprises et se livrent à du “blanchiment par l’IA”. »

• Andrew Dean, co-chef de l'unité de gestion d'actifs de la SEC

Rimar, Liptz et Boro ont convenu de cesser leurs activités sans reconnaître ni contester les conclusions de la SEC américaine. Liptz a versé 213 600 $ au titre de restitution des gains illicites et des intérêts de retard, ainsi qu'une amende civile de 250 000 $. Rimar LLC a accepté un blâme et Boro a payé une amende civile de 60 000 $.