Changpeng Zhao, mejor conocido como CZ, el hombre detrás del gigante de las criptomonedas Binance , está en apuros. El de EE. UU. ha retirado una recomendación severa. Quieren al menos tres años de cárcel para Zhao. Así es.
El año pasado, CZ admitió haber eludido la Ley de Secreto Bancario, lo que resultó en una multa masiva de $4.32 mil millones para Binance y su renuncia como CEO. Ahora, con su sentencia a la vista este 30 de abril, el Departamento de Justicia no solo busca su libertad, sino que también le impone una multa adicional de $50 millones.
Una frase para enviar un mensaje
Esto es un gran problema, dado que la pena máxima habitual para este tipo de filtración es de tan solo 18 meses. Pero el Departamento de Justicia está presionando para que se duplique la pena porque, seamos sinceros, creen que las acciones de CZ fueron más que un simple desliz. Creen que todo lo que hizo fue deliberado y de gran alcance. Intentan usarlo como chivo expiatorio.
En una fresca mañana neoyorquina del 24 de abril, Reuters dio la noticia. CZ debería prepararse para 36 meses de prisión. Tras admitir las infracciones que llevaron a esa enorme pena el año pasado, la petición de una sentencia más severa parece tener fundamento.
"Dada la magnitud del incumplimiento deliberado de la ley estadounidense por parte de Zhao, una sentencia extendida de 36 meses está justificada", argumentaron los fiscales estadounidenses en Washington.
No olvidemos que Binance omitió reportar más de 100,000 transacciones sospechosas vinculadas a grupos muy maliciosos como Hamás, Al Qaeda e ISIS. La plataforma incluso estuvo implicada en el inquietante tráfico de material de abuso infantil y se vio envuelta en el dinero sucio del ransomware.
Consecuencias e implicaciones
¿Y CZ? Aceptó desembolsar 50 millones de dólares y retirarse de Binance, que fundó en 2017. ¿El impacto financiero total para Binance? Es asombroso. Una multa penal de 1.810 millones de dólares más otros 2.510 millones de dólares en restitución.
Mientras tanto, He Yi, cofundador de CZ en Binance, se mantiene optimista. En una reunión en Dubái, Yi se centró en ver el lado positivo, afirmando que, a pesar del escándalo, la situación actual de CZ en EE. UU. es la mejor posible dadas las circunstancias.
Pronto, CZ comparecerá ante el tribunal en el Distrito Oeste de Washington, donde podría ser condenado a hasta una década de prisión, aunque las directrices sugieren una pena de 12 a 18 meses. Actualmente en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares y con estrictas restricciones de viaje, CZ intentó recientemente viajar a Dubái, donde reside, alegando una crisis de salud familiar.
Su solicitud de viaje no le sentó bien a la Fiscalía de Estados Unidos, lo que la llevó a intentar confiscarle sus pasaportes. Como ciudadano canadiense y emiratí, los vínculos internacionales de Zhao solo añaden otro problema a esta extensa saga legal.
Así que aquí estamos, viendo cómo uno de los nombres más importantes de las criptomonedas se enfrenta a un ajuste de cuentas que podría tener consecuencias graves para toda la industria blockchain. Pero eso es solo CZ. Siempre sacrificando por el equipo. Mientras tanto, parece seguir centrado en su nueva aventura, Giggle Academy.
Hoy temprano, incluso compartió un logotipo final para la escuela.
