Las fuerzas del orden de Estados Unidos han desmantelado el mercado de la dark web BidenCash y han confiscado aproximadamente 145 dominios y fondos de criptomonedas asociados utilizados para realizar la venta de información de tarjetas de crédito robadas.
La operación, que fue revelada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, tenía como objetivo una plataforma que facilitaba a más de 117.000 clientes en todo el mundo la compra y venta de información de tarjetas de pago y datos personales robados.
El mercado BidenCash facilitó transacciones con tarjetas de crédito robadas por valor de 17 millones de dólares
El mercado de BidenCash funcionó como una plataforma integral para ciberdelincuentes que buscaban monetizar datos financieros robados y generó más de 17 millones de dólares en ingresos desde su inicio en marzo de 2022. La plataforma facilitó el tráfico de más de 15 millones de números de tarjetas de pago e información personaldentasociada. También se consolidó como un importante centro de actividades de fraude financiero.
Los operadores de BidenCash utilizaban una estructura de tarifas y cobraban comisiones por cada transacción realizada con la ayuda del sitio. Este modelo de negocio les permitió generar ingresos a partir de su base de usuarios que realizaban actividades ilegales. Además, proporcionaron una interfaz fácil de usar para el intercambio de datos financieros robados.
Durante octubre de 2022 y febrero de 2023, la plataforma empleó una estrategia de marketing descarada al distribuir gratuitamente 3,3 millones de tarjetas de crédito robadas. El objetivo de estos obsequios era atraer nuevos usuarios y generar credibilidad entre los ciberdelincuentes, especialmente después de que las interrupciones del servicio provocadas por ataques distribuidos de denegación de servicio obligaran a la plataforma a desconectarse esporádicamente.
Los datos expuestos por Biden Cash según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. contenían información financiera completa, como números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento, valores del Valor de verificación de la tarjeta (CVV), los nombres de los titulares de las cuentas, direcciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
Este paquete de información detallada permitía a los compradores llevar a cabo diversas formas de fraude financiero y robo dedent. Además de la información de tarjetas de pago, el mercado también vendíadentinformáticas comprometidas que podían utilizarse para obtener acceso no autorizado a los sistemas.
La cooperación internacional conduce a un importante éxito en la aplicación de la normativa sobre la red oscura
El desmantelamiento de BidenCash demuestra la coordinación de las fuerzas del orden internacionales contra las redes criminales basadas en criptomonedas en múltiples jurisdicciones. La operación implicó la colaboración entre agencias estadounidenses, como la Oficina dedent de Fráncfort del Servicio Secreto, la Sección de Investigación Cibernética del Servicio Secreto y la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque, junto con socios internacionales.
El Departamento de Justicia reconoció la asistencia de la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología de los Países Bajos, la Fundación Shadowserver y Searchlight Cyber, y reconoció la naturaleza global de la lucha contra los mercados de la red oscura. Esta cooperación internacional resultó esencial para desmantelar la infraestructura de la plataforma, que operaba en múltiples dominios y jurisdicciones.
La autorización judicial permitió a las autoridades estadounidenses incautar los fondos de criptomonedas que Biden Cash utilizó para obtener ganancias ilícitas de ventas ilegales. Los dominios incautados serán redirigidos a servidores controlados por las fuerzas del orden. Esto previene futuras actividades delictivas en estas plataformas y actúa como elemento disuasorio para operaciones similares.
Esta medida coercitiva se basa en los recientes éxitos en la lucha contra las redes criminales basadas en criptomonedas. La Operación RapTor del mes pasado resultó en el arresto de 270 personas en 10 países y la incautación de 200 millones de dólares en activos, incluyendo cientos de millones en criptomonedas. El gobierno también desmanteló múltiples plataformas de narcotráfico en la dark web.
