Una estafa de phishing dirigida a clientes Ethereum fue desmantelada por el Servicio Secreto de EE. UU. y la policía canadiense en una operación coordinada. Los ladrones lograron robar más de 4,3 millones de dólares antes de ser detenidos.
El esfuerzo conjunto se denominó “ Operación Avalanche ”. Fue creado para trac el dinero robado, congelar las billeteras en línea y alertar a las víctimas antes de que perdieran más dinero.
Para ello, el Servicio Secreto de EE. UU. colaboró con las principales partes interesadas canadienses, como la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), la Comisión de Valores de Ontario (OSC), la Comisión de Valores de Alberta y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), para desarrollar una estrategia armonizada de respuesta e implementación. Contó con el apoyo de expertos en análisis forense digital, plataformas de intercambio de criptomonedas y expertos en blockchain.
“Esta operación unió a múltiples entidades de dos países para combatir el cibercrimen”, dijo el agente especial Matt McCool del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Las autoridades actúan con rapidez para detener la estafa de "phishing de aprobación"
La estafa era una variante de un esquema llamado " phishing de aprobación ". Engaña a las víctimas para que permitan a terceros desconocidos acceder a sus billeteras de criptomonedas.
Esta estafa comienza cuando alguien hace clic en un enlace falso, creyendo que es seguro. Sin embargo, al hacer clic, confirma una transacción en su billetera de criptomonedas. Esto significa que el estafador tiene acceso total a su billetera digital. En lugar de solicitar una contraseña, los estafadores usan este engaño para tomar el control de la billetera y así poder vaciarla de criptomonedas.
Mediante el análisis de blockchain, los investigadoresdentbilleteras que ya habían sido comprometidas. Actuaron con rapidez, contactando a los usuarios afectados para advertirles antes de que se produjeran más pérdidas. Se instruyó a las víctimas para que revocaran los permisos no autorizados y se implementaron protocolos de seguridadtronestrictos para evitar mayores daños.
Bonnie Lysyk,dent ejecutiva de cumplimiento de la Comisión de Valores de Ontario, dijo en una declaración que podrían advertir a las víctimas antes de que perdieran tododenttemprano las billeteras comprometidas.
Este método de phishing se ha vuelto común. Usuarios de criptomonedas de todo el mundo están cayendo en sus redes, incluyendo víctimas recientes en Australia, donde más de 90 empresas involucradas en estafas con criptomonedas fueron clausuradas recientemente.
Agencias globales unen fuerzas para combatir el fraude criptográfico
La Operación Avalanche forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar el creciente número de estafas con criptomonedas. A medida que más personas usan criptomonedas como Ethereum y Bitcoin, más delincuentes encuentran maneras de explotarlas.
El Servicio Secreto de EE. UU. ha ampliado su misión de investigación cibernética. El mes pasado, trabajó para cerrar sitios afiliados a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas que había estado involucrada en actividades delictivas.
Como parte de su lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas cash el Servicio Secreto y las autoridades canadienses también trabajan para concienciar al público. Recomiendan a todos Ethereum que revisen periódicamente los permisos de sus billeteras con herramientas como Revoke.cash o el Verificador de Aprobación de Tokens de Etherscan.
Las agencias aún no han revelado ladentni la nacionalidad de los sospechosos, alegando que existe una investigación en curso. Sin embargo, tanto funcionarios estadounidenses como canadienses han emitido avisos instando a los usuarios de criptomonedas a verificar los enlaces, usar aplicaciones de billetera oficiales y evitar participar en ofertas de criptomonedas no solicitadas.
