El Servicio Secreto de EE. UU. y las autoridades canadienses interrumpen una estafa de phishing de Ethereum por 4,3 millones de dólares

Una estafa de phishing dirigida a clientes de Ethereum fue desmantelada por el Servicio Secreto de EE. UU. y la policía canadiense en una operación coordinada. Los ladrones pudieron robar más de 4,3 millones de dólares antes de ser capturados.

El esfuerzo conjunto se llamó “Operación Avalanche.” Se creó para rastrear el dinero robado, congelar billeteras en línea y alertar a las víctimas antes de que perdieran más dinero.

Para este fin, el Servicio Secreto de EE. UU. cooperó con las principales partes interesadas canadienses, incluida la Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC), la Comisión de Valores de Ontario (OSC), la Comisión de Valores de Alberta y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) para desarrollar una respuesta armonizada y una estrategia de implementación. Expertos en forense digital, exchanges de criptomonedas y expertos en blockchain los apoyaron.

“Esta operación unió a múltiples entidades de dos países para combatir la delincuencia cibernética”, dijo el agente especial Matt McCool del Servicio Secreto de EE. UU.

Las autoridades actúan rápidamente para detener la estafa de ‘phishing de aprobación’

La estafa era una variante de un esquema llamado “phishing de aprobación.” Engaña a las víctimas para que permitan a terceros desconocidos acceder a sus billeteras de criptomonedas.

Este estafa comienza cuando alguien hace clic en un enlace falso, creyendo que es seguro. Pero sin saberlo, confirman una transacción en su billetera de criptomonedas cuando hacen clic en él. Eso significa que el estafador tiene acceso completo a su billetera digital. En lugar de solicitar una contraseña, los estafadores utilizan este engaño para tomar el control de la billetera y así obtener la capacidad de vaciarla de criptomonedas.

Utilizando el análisis de blockchain, los investigadores identificaron billeteras que ya habían sido comprometidas. Actuaron rápidamente, contactando a los usuarios afectados para advertirles antes de que ocurrieran más pérdidas. Se instruyó a las víctimas para que revocaran los permisos no autorizados y se implementaron protocolos de seguridad más fuertes para prevenir más daños.

Bonnie Lysyk, vicepresidenta ejecutiva de aplicación de la ley en la Comisión de Valores de Ontario, dijo en un comunicado que pudieron advertir a las víctimas antes de que perdieran todo al identificar las billeteras comprometidas temprano.

Este método de phishing se ha vuelto común. Los usuarios de criptomonedas de todo el mundo caen en ello, incluidas las víctimas recientes en Australia, donde recientemente se cerraron más de 90 empresas involucradas en estafas de criptomonedas.

Agencias globales unen fuerzas para combatir el fraude de criptomonedas

La Operación Avalanche es parte de un esfuerzo más amplio para detener el creciente número de estafas de criptomonedas. A medida que más personas utilizan criptomonedas como Ethereum y Bitcoin, más criminales encuentran formas de explotarlas.

El Servicio Secreto de EE. UU. ha estado expandiendo su misión de investigación cibernética. El mes pasado, trabajó para cerrar sitios afiliados a un exchange de criptomonedas ruso que había estado involucrado en actividades delictivas.

Como parte de su lucha contra el crimen de criptomonedas, el Servicio Secreto y las autoridades canadienses también están trabajando para educar al público. Advisan a todos los usuarios de Ethereum que verifiquen regularmente los permisos de la billetera utilizando herramientas como Revoke.cash o el Verificador de Aprobación de Tokens de Etherscan.

Las agencias aún no han revelado las identidades o nacionalidades de los sospechosos, citando una investigación activa. Sin embargo, tanto los funcionarios de EE. UU. como los canadienses han emitido avisos instando a los usuarios de criptomonedas a verificar los enlaces, utilizar aplicaciones oficiales de billetera y evitar participar en ofertas de criptomonedas no solicitadas.