La SEC de EE. UU. acusa al fundador de Shopin por fraude de ICO de 42 millones de dólares

Según el comunicado de prensa oficial del 11 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reveló un fraude ICO de cuarenta y dos millones de dólares estadounidenses (42 millones de dólares) cometido por Eran Eyal, fundador de Uniteddata Shopin, proveedor de soluciones minoristas basadas en inteligencia artificial y blockchain.

En medio de docenas de nuevos tokens y monedas que se lanzan cada mes junto con un apetito cada vez mayor por nuevas oportunidades de inversión, la agencia federal de los Estados Unidos está continuamente mirando por encima del hombro para detectar actividades sospechosas en el espacio financiero y de inversión.

La SEC de EE. UU. revela otro fraude de ICO

Recientemente, la SEC acusó al empresario de activos digitales y a su empresa de realizar una oferta inicial de monedas (ICO) no autorizada, con la que lograron recaudar millones de dólares mediante el presunto fraude a los inversores. Según el pliego de cargos oficial, Eyal llevó a cabo una oferta ilegal de valores mediante la venta de los tokens Shopin, propiedad de la empresa. 

Al parecer, el dinero recaudado debía destinarse al diseño de una plataforma basada en blockchain con perfiles de consumidores. Si bien Eyal convenció a sus inversores de que la plataforma se usaría para tracsu historial de compras y ofrecer recomendaciones basadas en sus preferencias, la SEC alega que, de hecho, nunca se diseñó, por lo que acusa a Eyal y a su empresa de promover información falsa.

Lamentablemente, la historia no terminó ahí para Shopin y su fundador. La SEC alegó además que Eyal inventó historias sobre posibles colaboraciones futuras y la asociación de la empresa con minoristas prominentes en un intento por ganarse la confianza y las inversiones. El dinero recaudado se utilizó para satisfacer su lujoso estilo de vida, con registros de gastos de al menos quinientos mil dólares estadounidenses (500.000 USD) en alquiler, citas, compras y actividades recreativas.

Marc Berger, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, declaró en la denuncia que Eyal, sin duda, ha estafado y engañado a inversores inocentes mediante la apropiación indebida de información. Cualquier inversión minorista en el sector de activos digitales que cumpla con las directrices de seguridad debe divulgar información precisa a los inversores en todo momento, al igual que en el caso de las ofertas de valores convencionales, explicó Berger.

Por lo tanto, Eyal y Shopin enfrentarán cargos por incumplir las políticas antifraude y de registro establecidas por la Comisión Federal de Valores. Además de sanciones civiles, se les prohibirá realizar o participar en cualquier oferta de valores de activos digitales en el futuro.

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