Según el comunicado de prensa oficial del 11 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reveló un fraude ICO de cuarenta y dos millones de dólares estadounidenses (42 millones de dólares) cometido por Eran Eyal, fundador de Uniteddata Shopin, proveedor de soluciones minoristas basadas en inteligencia artificial y blockchain.
En medio de docenas de nuevos tokens y monedas que se lanzan cada mes junto con un apetito cada vez mayor por nuevas oportunidades de inversión, la agencia federal de los Estados Unidos está continuamente mirando por encima del hombro para detectar actividades sospechosas en el espacio financiero y de inversión.
La SEC de EE. UU. revela otro fraude de ICO
Recientemente, la SEC acusó al empresario de activos digitales y a su empresa de realizar una oferta inicial de monedas (ICO) no autorizada que logró recaudar millones presuntamente defraudando a los inversores. Según el pliego de cargos oficial, Eyal realizó una oferta ilegal de valores mediante la venta de los tokens nativos de Shopin de la empresa.
Al parecer, el dinero recaudado se destinaría al diseño de una plataforma basada en blockchain con perfiles de consumidores. Y aunque Eyal convenció a sus inversores de que la plataforma se usaría para trac su historial de compras y ofrecer recomendaciones basadas en sus preferencias, la SEC alega que, de hecho, nunca se diseñó, por lo que acusa a Eyal y a su empresa de promover información falsa.
Desafortunadamente, no todo terminó ahí para Shopin y su fundador. La SEC afirmó además que Eyal inventó historias sobre posibles colaboraciones futuras y la asociación de la empresa con importantes minoristas para ganarse la confianza y las inversiones. El dinero recaudado se utilizó para satisfacer sus necesidades de lujo, con registros de al menos quinientos mil dólares estadounidenses (500.000 dólares estadounidenses) gastados en alquiler, servicios de citas, tiendas y centros recreativos.
Marc Berger, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, declaró en la denuncia que Eyal, sin duda, ha estafado y engañado a inversores inocentes mediante la apropiación indebida de información. Cualquier inversión minorista en el sector de activos digitales que cumpla con las directrices de seguridad debe divulgar información precisa a los inversores en todo momento, al igual que en el caso de las ofertas de valores convencionales, explicó Berger.
Por lo tanto, Eyal y Shopin enfrentarán cargos por incumplir las políticas antifraude y de registro establecidas por la Comisión Federal de Valores. Además de sanciones civiles, se les prohibirá realizar o participar en cualquier oferta de valores de activos digitales en el futuro.
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