Las estafas criptográficas en 2020 están aumentando a niveles récord, ya que los delincuentes ya se han embolsado cerca de $ 1.4 mil millones de pirateos, robos y malversación de fondos hasta el momento. La firma de soluciones de inteligencia de blockchain y criptomonedas Cipher Trac e publicó el informe recientemente.
La exageración y la emoción intensificada que rodea a las criptomonedas a menudo han impedido que los consumidores hagan su debida diligencia o se den cuenta de las alarmas que gritan engaño y fraude. En 2018, las estafas criptográficas acapararon los titulares con ICO suplantación de celebridades en las redes sociales estafas de salida .
En 2019, se informó que la cantidad total de valor obtenido ilícitamente alcanzó la enorme cantidad de $ 4.3 mil millones luego de una serie de estafas criptográficas de alto perfil, casos de lavado de dinero y hacks. Por lo tanto, se hizo referencia al año como el año de las estafas de criptomonedas.
Desafortunadamente, el año 2020, según Cipher Trac e, podría establecer un nuevo récord a medida que los casos de fraudes y robos crecen a un ritmo alarmante, gracias a la crisis de COVID-19 y la posterior caída de la economía global.
Y aunque darknet adoptó una postura contra cualquiera que haga un mal uso de la plataforma para vender productos relacionados con el coronavirus o explotar los sentimientos angustiosos del mercado para promover sus ventas, el FBI tuvo que advertir ciudadanos sobre las tácticas populares de COVID-19.
estafadores también disfrazaron agencias de salud como el Servicio Nacional de Salud, funcionarios gubernamentales y empresarios buscados como Bill Gates y Elon Musk para llamar más la atención. Las víctimas también fueron atraídas a salas de chat en línea llenas de usuarios aleatorios, para darles una sensación de autenticidad, y poco después les pidieron pagos Bitcoin
Los esquemas Ponzi son los mayores alborotadores
Al examinar en detalle, Cipher Trac e descubrió que del monto total perdido por estafas criptográficas hasta el momento, el 98 por ciento, o $ 1.3 mil millones, se atribuyó a robos y transacciones ilícitas en la red oscura. La controvertida estafa WoToken , que robó más de mil millones de dólares a miles de víctimas entre 2018 y 2019, fue la principal responsable del valor total de las estafas con criptomonedas en 2020.
Además, las estafas de salida ampliamente publicitadas como el colapso del intercambio de criptomonedas FCoin, valorado en $ 130 millones, y debacle ecosistema EOS valorada en $ 50 millones también se sumaron al dinero perdido. Un esquema Ponzi de criptomonedas chino que de alguna manera logró embolsarse $ 11 millones en solo tres semanas en abril, también se incluye en el informe.
Un popular mercado de la red oscura muestra que cerca del 10 por ciento de las transacciones ilícitas fueron interacciones de un solo salto, lo que significa que los usuarios fueron dirigidos a los intercambios de criptomonedas con un solo clic, lo que los puso en riesgo de piratería y lavado de dinero.
Las medidas AML y KYC mantienen los números bajo control
Y si bien las estafas con criptomonedas aumentan a un ritmo alarmante, algunas tácticas utilizadas por los funcionarios gubernamentales parecen estar funcionando para mantener la tasa bajo control. Tras la aplicación de medidas estrictas contra el lavado de dinero (AML) , Cipher Trac e reveló una caída del 47 por ciento en la cantidad ilícita enviada a los intercambios el año pasado.
Incluso entonces, más del 12 por ciento de las criptomonedas administradas por las plataformas finlandesas de intercambio de criptomonedas se obtienen ilegalmente a través de varias estafas de criptomonedas. Los intercambios con sede en Rusia son culpables de manejar al menos el 5,23 por ciento de las criptomonedas ilegales, seguidos por el Reino Unido con el 0,69 por ciento.
Cipher Trac e también revela que alrededor del 74 por ciento de Bitcoin , que formaba parte del intercambio entre pares, fue el resultado de una transacción transfronteriza , lo que llama la atención urgente sobre el establecimiento de estándares globales para las normas AML y KYC.
La declaración final del informe admite que, aunque la crisis de salud global en forma de pandemia de coronavirus ha aumentado la intensidad de las estafas con criptomonedas, el mercado seguirá plagado de actores maliciosos mientras sigamos siendo víctimas de estos esquemas. La pandemia ha creado un ambiente propicio que pronto podría llevar la cifra total de dinero robado a $3 mil millones, si no se controla ahora.
