2019 resultó ser un año fenomenal para los esquemas Ponzi y las estafas de criptomonedas, ya que los estafadores lograron engañar a sus víctimas por más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses ($4.3 mil millones), según el informe publicado por bloques wink .
Si 2019 nos ha enseñado algo, es que la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas las hace muy atractivas para la generación del milenio como fuente de ingresos rápidos y para las personas que provienen de países que enfrentan graves reveses económicos. Si caen en las manos equivocadas, pueden embolsarse miles de millones de dólares a través de estafas de criptomonedas demasiado buenas para ser verdad y esquemas Ponzi.
Sin embargo, toda esperanza no está perdida todavía. Con las herramientas y la infraestructura adecuadas, empresas como trac pueden determinar con precisión cuántas transacciones de criptomonedas se pueden rastrear hasta la fuente ilegal. Revela que más de once mil millones de dólares estadounidenses ($ 11,5 mil millones) de transacciones en criptomonedas pueden vincularse con actividades delictivas, lo que representa poco más del uno por ciento (1,1%) del total de transacciones en criptomonedas que tuvieron lugar el año pasado.
¿En 2019 todo se trató de estafas de criptomonedas y esquema Ponzi?
Las principales estafas de criptomonedas como OneCoin y PlusToken , que algunos expertos creen que fueron responsables de los cambios masivos de precios, surgieron como los esquemas Ponzi más extensos que se embolsaron una gran parte de estas transacciones ilegales de criptomonedas.
Una gran parte de los cuatro mil millones de dólares en transacciones ilegales, que se han triplicado desde 2018, se puede atribuir a solo dos esquemas principales, sin los cuales la actividad delictiva total habría representado solo alrededor del 1 por ciento (0,46%), según el informe.
Sin embargo, curiosamente, la cantidad de estafas con criptomonedas ha experimentado una fuerte caída desde 2018, gracias a las herramientas de trac en constante evolución y al aumento de la conciencia. Desafortunadamente, muchas personas que fueron víctimas de estas estafas creyeron que era una fuente de ingresos rápidos a través de trac de venta atractivas y esquemas promocionales.
Mientras tanto, el esquema Ponzi por sí solo no compensó los cuatro mil millones de dólares estadounidenses por actividad criptográfica ilegal. El informe destaca que los estafadores de criptomonedas, que parecen volverse más inteligentes cada día con el avance de la tecnología, utilizaron una combinación de trucos de engaño, incluida la venta de fichas falsificadas, chantaje, ataques cibernéticos y phishing.
Si bien la transacción promedio del esquema Ponzi ascendió a mil seiscientos setenta y seis dólares estadounidenses ($ 1676), esta cifra casi se triplicó cuando se trataba de ventas de tokens falsos, con una transacción promedio que costó cuatro mil ciento ochenta y ocho dólares estadounidenses. ($ 4188), según el informe.
Tácticas de estafa y liquidación
La táctica más común pero más convincente que usan estos estafadores es hacer que las personas crean que vale la pena invertir en su empresa o en el token. Con esta estrategia, hacen que las personas inviertan grandes sumas de dinero prometiéndoles grandes pagos, agregó Chainalysis.
El informe también reveló que la fuente más importante de estas estafas de criptomonedas son las plataformas de intercambio de criptomonedas, ya que más de la mitad (57,6 %) de los fondos provenientes de estafas y el esquema Ponzi se liquidan en plataformas de comercio de criptomonedas. De hecho, incluso los usuarios de Darknet , que son responsables de la venta de más de setecientos noventa millones de dólares estadounidenses (790 millones de dólares) en criptomonedas, confían en las plataformas de intercambio para liquidar sus activos.
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