Las oficinas de intercambio de criptomonedas, recientemente registradas por la policía en la capital rusa, han reanudado parcial o totalmente sus actividades, según un abogado involucrado en casos de criptomonedas.
Las empresas de comercio de monedas que operan desde un importante centro comercial de Moscú fueron blanco de múltiples redadas durante las últimas semanas, la última de las cuales resultó en la incautación de cash y hardware.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas rusas Mosca y Rapira vuelven a estar operativas
Los intercambiadores de criptomonedas con sede en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, comúnmente conocido como Moscow City, están nuevamente en actividad.
“La situación con las casas de cambio está mejorando. Incluso las que visitan los uniformados ya están operativas”, declaró Denis Mayasov, abogado del bufete Legal Crypto, al medio de noticias sobre criptomonedas en ruso Forklog.
Dos plataformas de comercio de criptomonedas, Mosca y Rapira, fueron atacadas en la última de una serie de redadas policiales, y las autoridades rusas habrían iniciado una investigación por presunta fuga de capitales a fines de septiembre.
Al comentar sobre el tema para el programa “Podcast Society” del canal de YouTube de Forklog el lunes, Mayasov reveló:
Mosca abrió hoy. Empezó a funcionar casi de inmediato. Con Rapira, los retiros están inactivos, pero la aplicación funciona con normalidad
A finales del mes pasado, Bits.media informó que estas plataformas en particular habían sido objeto de registros, durante los cuales las autoridades incautaron cash fiduciario y equipos. El portal ruso de información sobre criptomonedas citaba al canal de Telegram Baza, conocido por sus vínculos con las fuerzas de seguridad rusas.
Este último reveló que los agentes se apoderaron de más de 10 millones de dólares, 100 millones de rublos y 200.000 euros de una de las plataformas de intercambio afectadas, al tiempo que congelaron fondos de otras plataformas.
En otra publicación, Baza afirmó más tarde que “todos los intercambios de criptomonedas en la ciudad de Moscú han cerrado”, luego de las visitas de la policía a las oficinas de Rapira y Mosca, deshabilitando los depósitos y retiros fuera de línea.
Mayasov señaló que, si bien esto no es del todo cierto, "las redadas fueron tan intensas que nadie estaba preparado para ellas". El experto legal añadió que la policía actuó con "fuerza y rudeza" y confirmó:
“De hecho, se confiscó una gran cantidad de cash y equipos, incluidos ordenadores portátiles, teléfonos y otros dispositivos de comunicación”
El gobierno ruso persigue a los "droppers" y a sus jefes
Si bien Rusia ha estado tomando medidas para regular algunas actividades criptográficas, como la minería, que fue reconocida como una actividad comercial legal en 2024, otras, como el comercio, permanecen en gran medida fuera de la ley, a excepción de un "régimen legal experimental" limitado utilizado por empresas rusas para eludir las sanciones.
Los servicios de seguridad rusos comenzaron a allanar las oficinas de intercambio de criptomonedas el otoño pasado, según RBC Crypto, cuando buscaron en varias ubicaciones en más de una docena de regiones rusas, abriendo investigaciones criminales sobre presuntas actividades y pagos bancarios ilegales.
Según Denis Mayasov, el repentino aumento de la actividad policial hacia finales de año está relacionado principalmente con la persecución de los "droppers", como se denomina comúnmente en Rusia a las mulas de dinero, y sus manejadores, en lugar de personas involucradas en la fuga de capitales, como se informó anteriormente.
Los estafadores suelen explotar a los estafadores, quienes utilizan cuentas bancarias y tarjetas registradas a su nombre para procesar transacciones ilícitas y blanquear dinero negro. El abogado comentó:
“Se puede encontrar mucho cash y tarjetas registradas a nombres desconocidos… Hoy en día, los agentes están buscando activamente a 'operadores de dropper'.”
Sin embargo, la comunidad criptográfica de Rusia teme que una serie de cambios legislativos y otras medidas, aparentemente dirigidas a este fenómeno criminal, en realidad estén perjudicando a los comerciantes de criptomonedas comunes en el país.
los intercambios de criptomonedas entre pares son de alto riesgo, ya que las transacciones asociadas pueden marcarse como sospechosas.
Los comerciantes P2P pueden tener problemas con la ley y ser objeto de persecución, al igual que las plataformas de intercambio que utilizan, advirtió, y también les aconsejó asegurarse de pagar sus impuestos.
Cuando se le pidió que comentara sobre el futuro de los intercambios de criptomonedas en Rusia, Mayasov predijo que el mercado pronto estará centralizado y supervisado de cerca por el estado.
“Surgirán entre cinco y diez plataformas que operarán bajo los auspicios de la centralización a través de canales bancarios y con apoyo gubernamental”, explicó.
En agosto, un grupo de legisladores instó al Banco de Rusia a autorizar el lanzamiento de plataformas de intercambio de criptomonedas con licencia, según informó Cryptopolitan. Su propuesta detallaba que esta debería ser una «red de intercambios de criptomonedas legales con presencia física y requisitos claros para su funcionamiento»
