La SEC de Nigeria iniciará medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas ilegales

Nigeria, a través de su Comisión de Bolsa y Valores (SEC), se dispone a iniciar una ofensiva contra las personas y empresas que operan fuera de los límites de sus regulaciones, incluidos los intercambios de criptomonedas, como parte de los esfuerzos para proteger a los inversores y fomentar la innovación.

Este avance se produce apenas dos semanas después de que la SEC otorgara licencias a Quidax y Busha como plataformas de intercambio de criptomonedas oficiales en el país. Estas dos plataformas son las primeras en obtener licencia y operar bajo las regulaciones de la SEC, a pesar de contar con otras empresas relacionadas que operan en el país.

Nigeria busca apoyar la participación de los jóvenes en un entorno regulado

La directora general de la SEC, Emomotini Agama, reveló que el país tomará medidas contra cualquier persona o empresa que realice operaciones con criptomonedas sin la aprobación regulatoria correspondiente. Según el medio local Nairametrics, esta medida se alinea con el compromiso de la comisión de proteger a los inversionistas y demás participantes del mercado de criptomonedas.

“Sin duda vamos a iniciar acciones legales contra cualquiera que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulado”, dijo Agama.

“A aquellos que no quieran actuar según las reglas, no les permitiremos operar dentro de nuestro espacio”

Agamá.

Según las advertencias de la SEC, los infractores deberán pagar multas a partir de 5 millones de nairas y cargos diarios adicionales por infracciones continuadas

Agama indicó que la reciente autorización de Quidax y Busha como plataformas de intercambio de criptomonedas se ajusta a la creciente demanda de activos digitales por parte de la juventud nigeriana. Por lo tanto, se espera que esta medida fomente su participación en la industria en un entorno seguro.

Para apoyar a los jóvenes en su participación en los activos digitales, así como crear igualdad de condiciones, Agama enfatizó la necesidad de desarrollar un marco regulatorio claro que proteja a los inversores y al mismo tiempo promueva la inventiva.

Agama dijo que la regulación de la industria por parte de la SEC incluirá controles relacionados con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y los procedimientos de combate al financiamiento del terrorismo (CFT) como engranajes vitales de la supervisión de la comisión en el uso de criptomonedas.

Varias empresas solicitaron licencias

Agama también reveló que el regulador había recibido varias solicitudes para intercambios de criptomonedas, pero enfatizó que la aprobación estaría determinada por la capacidad del solicitante para cumplir con los estrictos estándares regulatorios de la SEC.

Según el regulador, las plataformas de intercambio deben implementar procedimientos de verificación de clientes e informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa. Un de Invezz añade que las plataformas deben mantener un capital mínimo desembolsado de 500 millones de nairas, así como obtener un seguro de fidelidad que cubra al menos el 25 % del monto.

Según Agama, los estrictos requisitos regulatorios están en línea con la necesidad de proteger a los inversores y ciudadanos nigerianos de la desinformación y las actividades fraudulentas que prevalecen en el espacio digital.

Como tal, los intercambios de criptomonedas deben ser supervisados ​​intensamente para garantizar que notracel desempeño económico del país, al mismo tiempo que promueven la innovación.

Aunque la innovación sigue siendo el centro de los planes de la SEC, Agama dijo que la comisión garantizará que la industria lleve a cabo sus operaciones dentro de reglas regulatorias claras.

“Buscamos hacer todo esto sin obstaculizar la innovación porque parte de nuestra principal responsabilidad como SEC es el desarrollo del mercado”. Agama.

Dijo que la educación y un marco regulatorio guiado eran requisitos previos para garantizar la difusión de información correcta y el funcionamiento dentro de los límites de las leyes que rigen el espacio de las criptomonedas.

El 29 de agosto, la comisión aprobó a Quidax y Busha como las únicas dos plataformas de comercio de criptomonedas registradas legalmente en Nigeria bajo el programa de Incubación Regulatoria Acelerada (ARIP) de la SEC.

Esto se produjo tras la concesión de licencias a otras cuatro empresas para probar sus modelos y tecnología en el marco del programa de Incubación Regulatoria (IR). Entre ellas se encontraban Trovotech Limited, Wrapped CBDC Limited, Dream City Capital y Housing Exchange.NG Limited.

La SEC también indicó que las empresas mencionadas no eran las únicas, ya que varias otras expresaron interés en las iniciativas ARIP y RI.

Según la SEC, algunas solicitudes aún estaban siendo evaluadas y tenían buenas posibilidades de obtener aprobaciones.