La SEC de Nigeria comenzará una represión contra los servicios de criptomonedas ilegales

Nigeria, a través de su Comisión de Bolsa y Valores (SEC), está preparada para comenzar una represión contra individuos y empresas que operan fuera de los confines de sus regulaciones, incluidos los exchanges de criptomonedas, como parte de los esfuerzos para proteger a los inversores y fomentar la innovación.

Este desarrollo ocurre apenas quince días después de que la SEC otorgara licencias a Quidax y Busha como exchanges de criptomonedas oficiales en el país. Estos dos son los primeros exchanges en ser licenciados y operar bajo las regulaciones de la SEC, a pesar de que hay otros negocios relacionados operando en el país.

Nigeria busca apoyar la participación de los jóvenes en un entorno regulado

El Director General de la SEC, Emomotini Agama, reveló que el país tomará medidas contra cualquier individuo o empresa que realice operaciones de criptomonedas sin las aprobaciones regulatorias del regulador. Según un medio local Nairametrics, la medida se alinea con el compromiso de la comisión de proteger a los inversores y otros participantes del mercado en la industria de las criptomonedas.

“Ciertamente vamos a comenzar acciones de aplicación contra cualquiera que quiera operar en este mercado sin la intención de ser regulado”, dijo Agama.

“Para aquellos que no quieren jugar según las reglas, no les permitiremos operar dentro de nuestro espacio.”

Agama.

Se espera que los infractores paguen multas que comienzan desde 5 millones de Naira y cargos diarios adicionales por violaciones continuas, según las advertencias de la SEC.

Agama indicó que la última autorización de Quidax y Busha como exchanges de criptomonedas estaba en línea con la creciente demanda de activos digitales por parte de la juventud de Nigeria. Por lo tanto, se espera que la medida mejore su participación en la industria en un entorno seguro.

Para apoyar a los jóvenes en su participación en activos digitales y crear un campo de juego nivelado, Agama enfatizó la necesidad de desarrollar un marco regulatorio claro que proteja a los inversores mientras promueve la inventiva.

La regulación de la industria por parte de la SEC, dijo Agama, incluirá controles relacionados con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y los procedimientos de combate a la financiación del terrorismo (CFT) como engranajes vitales de la supervisión de la comisión en el uso de criptomonedas.

Varias empresas solicitaron licencias

Agama también reveló que el regulador había recibido varias solicitudes de exchanges de criptomonedas, pero enfatizó que la aprobación se determinaría por la capacidad del solicitante de cumplir con los estrictos estándares regulatorios de la SEC.

Según el regulador, los exchanges están obligados a implementar procedimientos de verificación de clientes e informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Un artículo de Invezz también añade que los exchanges están obligados a. También deben mantener un capital pagado mínimo de 500 millones de nairas, así como asegurar un bono de seguro de fidelidad que cubra al menos el 25% del monto.

Los estrictos requisitos regulatorios, según Agama, están en línea con la necesidad de proteger a los inversores y ciudadanos nigerianos de la desinformación y las actividades fraudulentas, que son prevalentes en el espacio digital.

Por lo tanto, los exchanges de criptomonedas deben ser supervisados intensamente para asegurar que no distraigan el desempeño económico del país, mientras al mismo tiempo promueven la innovación.

Aunque la innovación sigue siendo el núcleo de los planes de la SEC, Agama dijo que la comisión aseguraría que la industria realice sus operaciones dentro de reglas regulatorias claras.

“Todo esto buscamos hacerlo sin obstaculizar la innovación porque parte de nuestra responsabilidad primaria como la SEC es el desarrollo del mercado.” Agama.

Dijo que la educación y un marco regulatorio guiado eran prerrequisitos para garantizar la difusión de información correcta y la operación dentro de los confines de las leyes que rigen el espacio de las criptomonedas.

El 29 de agosto, la comisión aprobó a Quidax y Busha como las únicas dos plataformas de trading de criptomonedas legalmente registradas en Nigeria bajo el Programa de Incubación Regulatoria Acelerada (ARIP) de la SEC.

Esto siguió a la licencia de otras cuatro empresas para probar sus modelos y tecnología bajo el programa de Incubación Regulatoria (RI). Estas incluían Trovotech Limited, Wrapped CBDC Limited, Dream City Capital y Housing Exchange.NG Limited.

La SEC también indicó que las empresas mencionadas no eran las únicas, ya que varias otras expresaron interés en las iniciativas ARIP y RI.

Según la SEC, algunas solicitudes aún se estaban evaluando y con buenas posibilidades de obtener aprobaciones.