La Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China (NIFA) emitió una declaración el jueves instando a los ciudadanos chinos a tener cuidado con las tácticas de manipulación del mercado utilizadas por algunos de los intercambios de criptomonedas en la actualidad, lo que sugiere los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas.
El mercado de criptomonedas ha estado luchando contra las acusaciones en torno a la manipulación del mercado desde que comenzó a existir. Las tácticas comunes, como los esquemas de bombeo y descarga y las estrategias de marketing exageradas, han estado dando vueltas durante mucho tiempo, estimulando los intereses de los compradores de criptomonedas en todo el mundo.
Hubo denuncias de que el matic Bitcoin de 2017 fue, de hecho, el resultado de la impresión de la moneda estable Tether, que provocó la inflación del mercado. Aunque nunca se demostró que las acusaciones fueran correctas, Tether está tratando de demostrar su inocencia hasta la fecha.
Manipulación del criptomercado: manténgase informado
Por lo tanto, en sus esfuerzos por arrojar más luz sobre este lado oscuro de la industria de las criptomonedas, la agencia nacional de autorregulación de finanzas en Internet de China, NIFA, que supervisa los comportamientos de mercado de las instituciones de servicios financieros para proteger los derechos e intereses legítimos de las personas involucradas con la industria, anunció una palabra de advertencia contra estas sutiles pero duraderas estrategias de manipulación del criptomercado.
Según NIFA, a pesar de que el gobierno prohibió las actividades comerciales en 2017, algunos intercambios de criptomonedas continúan operando en China registrándose o configurando servidores en ubicaciones extranjeras . Este tipo de enfoque no solo dificulta que los organismos de control financiero como NIFA dent las lagunas, sino que también trac las pérdidas de los inversores debido a tácticas de manipulación del mercado no reguladas.
Explotar el impacto económico de la pandemia
También advirtió a los inversores que no sean víctimas de esquemas de marketing manipuladores en los que las plataformas comerciales a menudo se refieren a los activos digitales como una forma de refugio seguro en tiempos turbulentos. Se ha vuelto bastante evidente que algunas plataformas comerciales están explotando la crisis actual causada por el brote de coronavirus y atrayendo a los inversores al comparar el valor de las criptomonedas con el de activos más tradicionales como el oro o la plata, señaló NIFA.
Arrojando más luz sobre los volúmenes de negociación publicados por algunas plataformas, NIFA dijo que la facturación diaria de más de cuarenta plataformas de negociación criptográfica supera el cien por ciento (100%) y que la facturación diaria monitoreada durante un lapso de setenta días seguidos supera el cincuenta por ciento. (50%).
Nos hemos dado cuenta de que una de las formas más frecuentes de tácticas de manipulación del mercado criptográfico es manipular el volumen diario de operaciones y usar robots para crear una falsa prosperidad. También ha habido casos de volúmenes de negociación completamente "inventados" al plagiar información de otros intercambios, señala NIFA.
Casos de embolsado ilícito de tenencias
Desafortunadamente, no termina aquí. La manipulación del mercado va mucho más allá de simplemente trac inversores a las plataformas de negociación. Una vez que los inversionistas se registran, ha habido casos de embolsarse ilícitamente sus tenencias, ya sea cerrando temporalmente sus cuentas citando inconvenientes técnicos y fallas del sistema o congelando sus activos por completo, explicó NIFA. Una vez que eso sucede, no hay forma de cerrar una posición sin sufrir pérdidas tremendas, especialmente en casos de alto apalancamiento.
Sin embargo, para ser justos, la industria de la criptografía no es la única que se sabe que utiliza esquemas de manipulación del mercado. La industria financiera convencional también destaca algunas tácticas evidentemente engañosas. Sin embargo, dado el tipo de liquidez involucrada en este mercado y las estrictas regulaciones que lo rigen, la manipulación es mucho más difícil de detectar.
La Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China (NIFA) se asoció previamente con el Banco Mundial para crear un nuevo instituto fintech en el centro tecnológico del sur de China, Hangzhou.
NIFA y el Banco Mundial lanzaron oficialmente el Centro Global para Finanzas Digitales (GCDF) el 29 de octubre en Hangzhou con la aprobación del banco central chino.
