Regulación

  • Juez reemplazado en demanda de la SEC

    Reemplazan a un juez en la demanda de la SEC contra Coinbase mientras el mercado de criptomonedas se mantiene firme.
    Reglamento del 17 de junio de 2023
  • Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria

    Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria
    Reglamento del 16 de junio de 2023
  • La sucursal francesa de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial, se enfrenta a una investigación preliminar por parte del servicio de investigación judicial financiera, bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación, iniciada en febrero de 2022, se centra en acusaciones de captación ilegal de clientes y blanqueo de capitales agravado. Estas acusaciones han suscitado preocupación sobre el cumplimiento de la plataforma con la normativa financiera francesa. La investigación se centra específicamente en el incumplimiento por parte de Binancede sus obligaciones en relación con los procedimientos conocidos como "conozca a su cliente" (KYC). Los procedimientos KYC exigen que los servicios financieros realicen las comprobaciones necesarias para evitar que sus plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales. Se sospecha que Binance podría haber incumplido estas obligaciones, lo que podría haber facilitado actividades financieras ilícitas a través de su plataforma. Las autoridades francesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros en el sector de las criptomonedas. La investigación sobre la presunta captación ilegal de clientes por parte Binancerefleja la creciente preocupación en torno al cumplimiento de los requisitos regulatorios por parte del sector. Al examinar la adhesión de Binancea los procedimientos KYC, las autoridades pretenden garantizar el cumplimiento de la plataforma con las medidas contra el blanqueo de capitales y proteger a los inversores. Subtítulo 2: Sospechas de blanqueo de capitales agravado Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, Binance también enfrenta sospechas de blanqueo de capitales agravado. La investigación se centra en los actos de blanqueo de capitales llevados a cabo por autores de delitos que generaron ganancias. Este aspecto de la investigación se alinea con algunas de las acusaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sus recientes procedimientos contra Binance. La SEC acusó a Binance el 5 de junio de 2022 de evadir las leyes de valores. Las acusaciones sugieren que Binance ofreció sus servicios a clientes estadounidenses de forma ilegal. La SEC señaló que hasta agosto de 2021, Binance no exigía a todos los clientes que completaran los documentos KYC. La falta de procedimientos KYC estrictos suscitó preocupación por el posible uso indebido de la plataforma para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Las sospechas de lavado de dinero agravado subrayan aún más la importancia de contar con medidas regulatorias sólidas en la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo están intensificando su atención para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y prevenir actividades financieras ilícitas. La investigación sobre el presunto lavado de dinero agravado de Binancesirve como recordatorio de los esfuerzos continuos para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores.

    Las autoridades francesas abren una investigación preliminar sobre Binance por actividades ilegales y lavado de dinero
    Reglamento del 16 de junio de 2023
  • CoinEx llega a un acuerdo por 1,7 millones de dólares y cesa sus operaciones en Nueva York

    CoinEx llega a un acuerdo por 1,7 millones de dólares y cesa sus operaciones en Nueva York
    Reglamento del 16 de junio de 2023
  • Criptomoneda de Río de Janeiro, Brasil

    La nueva legislación de Brasil prepara el escenario para el éxito de las criptomonedas bajo eldent Lula
    Noticias del 15 de junio de 2023
  • Celsius Network avanza con su plan de reestructuración del Capítulo 11

    El plan de quiebra del prestamista de criptomonedas Celsius enfrenta el rechazo de los acreedores
    Noticias del 15 de junio de 2023
  • Noticias en directo y debates candentes

    SINTONIZA

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  • La regulación de las criptomonedas es lo mejor que le puede pasar al mercado

    Audiencia del Comité de la Cámara de Representantes debate sobre la regulación de las criptomonedas
    Reglamento del 14 de junio de 2023
  • Mica

    Llamado urgente a la acción: ¡Las empresas de criptomonedas deben prepararse para MiCA hoy, no mañana!
    Noticias del 14 de junio de 2023
  • Coinbase

    La SEC elude la solicitud de regulación de criptomonedas de Coinbase y genera inquietud
    Noticias del 14 de junio de 2023
  • La comunidad cripto cuestiona la postura de Gary Gensler sobre las criptomonedas

    Laberinto regulatorio: las nuevas perspectivas de Gary Gensler generan controversia en la industria de las criptomonedas
    Reglamento del 13 de junio de 2023
  • Sello de bits

    Bitstamp e Interactive Brokers se suman al registro de criptomonedas del Reino Unido a medida que la regulación cobra impulso
    Reglamento del 13 de junio de 2023
  • Binance solicita la eliminación del registro de la unidad de Chipre para priorizar los esfuerzos de cumplimiento de la UE

    La SEC de Nigeria declara ilegales las operaciones de Binance Nigeria
    Reglamento del 10 de junio de 2023
  • El Banco de Inglaterra allana el camino para la libra digital con el respaldo del estudio del Proyecto Rosalind

    El organismo de control financiero del Reino Unido prohibirá los incentivos promocionales
    Reglamento del 9 de junio de 2023
  • Prohibición de comerciar sin licencia en Hong Kong

    La HKMA señala la futura implementación de la moneda digital minorista del banco central
    Noticias del 9 de junio de 2023
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  • Las normas de licencias de criptomonedas de la Unión Europea entran en vigor con la publicación de la Ley MiCA

    Las normas de la UE sobre licencias de criptomonedas entran en vigor con la publicación de la ley MiCA
    Reglamento del 9 de junio de 2023
  • El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publica un proyecto de ley sobre criptomonedas estables con apoyo bipartidista

    El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publica un nuevo proyecto de ley sobre monedas estables con apoyo bipartidista
    Reglamento del 9 de junio de 2023
  • Se produce una batalla Bitcoin mientras un asesino convicto lucha por acceder a una fortuna en criptomonedas de 200.000 dólares

    PoolTogether sale victorioso tras desestimación de demanda por parte de un juez federal
    Noticias del 8 de junio de 2023
  • Australia

    El banco más grande de Australia rechazará “ciertas” transacciones de criptomonedas
    Noticias del 8 de junio de 2023
  • La investigación de la SEC sobre Binance.US comenzó en 2020,

    La investigación de la SEC sobre Binance.US se inició en 2020, según revelan documentos judiciales recientes
    Reglamento del 7 de junio de 2023

  • Senadores estadounidenses piden claridad regulatoria sobre criptomonedas ante demanda de Coinbase y la SEC
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  • Filipinas a punto de convertirse en la capital de las criptomonedas

    Avanzando con paciencia para comprender la demora de Filipinas en emitir un marco regulatorio para las criptomonedas
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  • Tribunal de EE. UU. ordena a la SEC que responda a la petición de reglamentación de Coinbase

    Tribunal de EE.UU. ordena a la SEC responder a la petición de reglamentación de Coinbase en un plazo de siete días
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