Lavado de dinero: China arresta a más de 1.000 personas por actividades ilícitas con criptomonedas

Desglose TL;DR

• China intensifica la represión contra las criptomonedas y el blanqueo de dinero.
• La región de Mongolia Interior prohíbe la minería de criptomonedas.

Los funcionarios del gobierno chino han prestado mayor atención a la minería de criptomonedas para evitar el lavado de dinero. Hasta la fecha, China ha arrestado a 1100 personas involucradas en negocios fraudulentos con criptomonedas. Las autoridades de seguridad del país asiático afirman que estas actividades ilegales se han vuelto más frecuentes.

Las megaplataformas de minería Bitcoin en el país representan casi el 80% del comercio mundial de criptomonedas. Estas altas tasas de minería de criptomonedas se producen mientras el gobierno prohíbe el comercio descentralizado. Durante semanas, las autoridades chinas han prohibido a las empresas utilizar criptomonedas como medio de pago.

China lucha contra el uso de criptomonedas para el lavado de dinero

Aunque el lavado de dinero puede ocurrir con cualquier clase de activo, las criptomonedas cobran importancia debido a su comercio anónimo. Las transacciones con criptomonedas son anónimas y solo requieren una billetera y el monto que se desea enviar. Esta facilidad para realizar transacciones desconocidastraca negocios ilegales al mercado, algo con lo que China tiene dificultades.

Las autoridades chinas han tomado medidas estrictas para prevenir el uso de criptomonedas en negocios ilegales de lavado de dinero. La policía china detuvo a más de 1000 personas involucradas en lavado de dinero. El ministro de Seguridad Pública de China emitió un comunicado donde también alertó a la ciudadanía sobre estos negocios fraudulentos.

Red de lavado de dinero de criptomonedas

La forma en que estos individuos operaban para blanquear dinero era brillante e involucraba el mercado de criptomonedas. Los blanqueadores cobraban intereses a los clientes que querían intercambiar sus ingresos ilícitos por monedas virtuales. El ministro de Seguridad Pública del país no explicó cómo los delincuentes compraban criptomonedas.

Aunque se desconoce la cantidad involucrada en el lavado de dinero, los delincuentes llevan años operando con criptomonedas. En 2019, el gobierno chino prohibió el comercio de criptomonedas y no planea ceder en esta medida. Por el contrario, las autoridades planean mantener sus medidas contra el mercado de criptomonedas.

En abril, la zona norte de Mongolia Interior prohibió y cerró las minas de criptomonedas debido a su alto consumo energético. Bitcoin puede consumir mucha energía y causar desastres como el ocurrido en India hace semanas. La región de Mongolia Interior gestionaba el 8% de la potencia de procesamiento necesaria para completar las cadenas de bloques.

La provincia de Qinghai también tomó medidas contra el mercado de criptomonedas prohibiendo bitcoin . Si bien no existen datos oficiales de la región noroccidental, la minería podría representar más del 3 % de las operaciones.

China está implementando actualmente una fuerte ofensiva contra las criptomonedas, prohibiendo incluso su especulación a través de las redes sociales. Muchas personas han sido declaradas culpables de estos negocios descentralizados con los que el gobierno chino no parece tener buena relación.