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Una década de detección de fraudes, lucha contra las estafas y un cierre perfecto: la catástrofe de SBF/FTX

FTX

El blockchain continúa creciendo en popularidad y relevancia. Ahora es un sector de buena fe de las finanzas globales, con términos como 'cripto' y ' DeFi ' convirtiéndose en temas principales en las redes de noticias globales.

Se ganó uno de sus apodos más icónicos, 'el salvaje oeste de las finanzas'. por sus similitudes con las fronteras del lejano oeste. Estas áreas eran sinónimo de mala regulación, falta de consecuencias para el comportamiento estridente, acompañadas de las características vibe despiadadas y tiroteos a plena luz del día.  

Si bien estos escenarios son excelentes classic , no son ideales para los sistemas financieros que tienen más de un billón de dólares de los fondos de los usuarios en diferentes contratos inteligentes trac , intercambios, etc., en el momento de escribir este artículo.

El espacio de las criptomonedas siempre ha sido emocionante y continúa produciendo historias jugosas que mantienen a cientos de plataformas de noticias criptográficas en el negocio. Sin embargo, no siempre son buenas noticias, especialmente porque las malas atraen a una audiencia más grande y mejoran la lectura.  

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC) , más de 46 000 personas reportaron pérdidas de más de mil millones de dólares en criptomonedas en 2021. Esta cifra no incluye transacciones no declaradas. Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que fluye a través DeFi , la estadística real puede ser más del doble de la cifra informada.

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el statu quo actual es insostenible. Los usuarios no pueden continuar derramando fondos ganados con tanto esfuerzo a estafadores anónimos y, en algunos casos, a fundadores de lengua plateada que andan por ahí como un resfriado y dejan una llaga desagradable cuando finalmente desaparecen.  

Lucha contra las estafas en el criptoespacio

Las estafas en el DeFi son multifacéticas, desde robos de alfombras hasta uso de información privilegiada, pagos por actividades ilegales, despilfarro de fondos de inversores, hacks, etc., y son uno de los titulares más del DeFi . Los usuarios pueden hacerlo de varias maneras y, en muchas ocasiones, parece que no hay recurso para estas víctimas.

Algunos personajes se han encargado de dent y llamar la atención sobre las señales de alerta en torno a los proyectos y las personas involucradas. Inmediatamente me vienen a la mente algunos nombres, incluidos los líderes de blockchain como On Yavin , así como los autoproclamados detectives de Twitter como Zach , Sisyphus y Gabagool por mencionar algunos.

Si bien la mayoría de los nombres aparecieron en escena más recientemente, On Yavin es un OG que ha estado en el meollo de las cosas desde los primeros días y merece una mención especial, especialmente por su dedicación a su papel como antagonista en jefe de LAToken. proyecto de intercambio cuando comenzó su racha de estafa .

Desde el principio, LAToken mostró varias banderas rojas. 

  • Incluir proyectos dudosos de forma intencionada o negligente. , cuando un proyecto nombra a Elon Musk como fundador, diseñador principal, CTO y CEO, miembro del equipo, debe ser estándar para cualquier intercambio serio verificar la información. Si bien LAToken no hizo el reclamo, es increíblemente poco profesional no verificar los detalles, especialmente porque resultó ser una estratagema para tergiversar la participación de Elon y SpaceX en su IEO.
  • Estadísticas falsas de volumen de operaciones y reservas. Cada intercambio es probablemente culpable de inflar las cifras, pero LAToken lo lleva a nuevas alturas.
  • Requisitos de cotización ridículamente bajos , con la única barrera aparente que es una tarifa de cotización ridículamente costosa
  • El intercambio también ganó notoriedad por no cumplir sus promesas a los proyectos.

La cruzada de On contra la racha de estafadores de LATOKEN tuvo un efecto secundario cuando ICOBench apareció en su radar. ICOBench no aguantó bien ningún nivel de escrutinio y desde entonces se ha desconectado . Se suponía que la plataforma era una autoridad en la verificación de proyectos y sus ICO. En cambio, resultó ser un cartel con sus miembros de alto rango otorgando calificaciones de 5 estrellas a proyectos dudosos.

Esto se siente como una transición natural para presentar otro faro en la lucha contra las estafas: Mr. KEY . Es un experto en muchos temas técnicos y de blockchain y fue brevemente un experto acreditado en el extinto ICOBench. Esa experiencia lo ayudó a obtener una amplia cobertura de las reglas arbitrarias de la plataforma .

Según el Sr. KEY, las medidas de control de calidad de ICOBench estaban en algún punto del espectro de negligencia criminal y complicidad en esquemas fraudulentos. 

Lo que está en juego para detectar fraudes en el espacio criptográfico y detenerlos es increíblemente alto. Si un proyecto turbio despega, puede desencadenar una cadena de eventos que generará ripple en toda la economía global. Consideremos esta secuencia de la vida real como un ejemplo:  

  • ICOBench otorga las mejores calificaciones para un intercambio obviamente cuestionable (LAToken)
  • LAToken usa su estado recién adquirido para tergiversarse ante otros proyectos (WeBuy)
  • En contra de las recomendaciones de sus asesores (en este caso, yo), WeBuy paga tarifas exorbitantes por un arreglo que no produce una sola conversión.
  • LAToken reclama su recompensa y pasa a la siguiente víctima mientras que el proyecto WeBuy nunca se recupera.

El fundador de WeBuy estaba demasiado avergonzado para admitir públicamente que fue estafado ; por lo tanto, el crimen nunca se 'reporta oficialmente'. Sin embargo, estos fraudes no son delitos sin víctimas, ¡y la lista es interminable!

He estado activo en este espacio durante más de una década y he registrado cientos de veces para dar la alarma cuando descubro negocios extraños. Una mirada superficial a mis publicaciones anteriores le dará una idea de mis esfuerzos anteriores.

Los OG en el espacio saben que SBF no tiene el monopolio de las crisis de intercambio escandalosas. El hackeo de Mt. Gox (que luego se convirtió en BTC-e) fue uno de los primeros y más grandes escándalos de intercambio hasta la fecha, orquestado por Alexander Vinnik y un número no confirmado de cómplices.

Ross Ulbricht y James Zhong también recibieron serias reprimendas por su participación separada en actividades fraudulentas en el sitio web oscuro: Silk Road. El último delincuente realizó un atraco que representó una incautación récord de Bitcoin por parte del gobierno estadounidense: alrededor de $ 3.36 mil millones.

Algunos de los Bitcoin en las reservas de las billeteras BTC-e desaparecidas de Vinnik se reactivaron recientemente . Una billetera que contiene alrededor de 10,000 BTC que distribuye sus tenencias en pequeños depósitos a múltiples cuentas y billeteras mal KYCed nunca es un buen augurio.

De hecho, es el truco más antiguo en el libro de criptofraudes; uno que inventaron los estafadores criptográficos de primera generación como Vinnik. Dado que Vinnik se encuentra actualmente tras las rejas, uno puede tener razón al suponer que el último desarrollo está relacionado de alguna manera con sus cómplices anónimos.  

Todavía no sabemos mucho al respecto, pero seguiremos de cerca el asunto a medida que se desarrolle. Además, vale la pena mencionar que una dirección particular que recibió un depósito de 65 BTC de la recompensa recientemente activada pertenece a HitBTC , otro intercambio con carácter cuestionable .

Veamos algunas de las otras banderas rojas que se hacen evidentes de inmediato cuando miras debajo del capó de HitBTC.  

  • Un equipo anónimo
  • Datos falsos del registro comercial
  • Ofertas de listados sombríos y actividades clandestinas
  • Quejas constantes de los clientes sobre la imposibilidad de retirar fondos, etc.

Si continúa tirando del hilo de HitBTC, encontrará a Andrey Savchenko, el supuesto fundador de HitBTC, quien también tiene vínculos muy íntimos con KuCoin, según este informe de múltiples fuentes .

Volviendo a SBF y FTX, es bastante curioso que Chainalysis detectó de inmediato los movimientos de pequeñas cantidades de BTC de una billetera que ha estado inactiva durante casi una década. Aún así, nunca vieron todos los robos de FTX que ocurrieron justo debajo de sus narices durante más de tres años.

Si bien esta no es una acusación tan fuerte contra tron , tampoco es un cumplido, especialmente cuando sabemos que rara vez hay coincidencias en este espacio. 

Limitaciones en la prevención del fraude

Un dicho popular entre los médicos es que “una onza de prevención vale una libra de cura”. 

Desafortunadamente, la solución es más complicada que "evitar ser estafado", especialmente porque la falta de regulación y el anonimato hacen DeFi el escenario perfecto para actividades ilegales. Afortunadamente, el mismo sistema de contabilidad abierta también facilita a los ciudadanos preocupados monitorear los movimientos de fondos y detectar el juego sucio cuando ocurre.  

Cuando las personas detectan situaciones fraudulentas antes de que se desarrollen, generalmente es la palabra de un ciudadano preocupado contra el acusado. Lamentablemente, la carga de la prueba suele recaer sobre el acusador, que normalmente tiene recursos limitados.  

Los inversores minoristas y los detectives aficionados no tienen acceso a las herramientas más sofisticadas para la detección y prevención de estafas. Tampoco tienen la solidez financiera para enfrentarse cara a cara con los protocolos DeFi que están a la altura de los fondos de los inversores, especialmente aquellos sin restricciones en los gastos.  

No se necesita mucho para desacreditar o incluso eliminar cualquier material que genere preocupación sobre un proyecto, incluso cuando las citas sean legítimas. Las opciones van desde pagar a personas influyentes por promociones para ahogar el ruido, presentar demandas contra el acusador e incluso eliminar el material de los sitios web.  

Esta imperfección en la estructura hace que sea difícil evitar que otros usuarios de DeFi caigan en estafas elaboradas. No es que haya mucha motivación para detectar estafas en primer lugar. La mayoría de los costos y recursos salen de su bolsillo, excepto en casos excepcionales en los que las personas reciben patrocinio y donaciones.  

El vacío normativo también dificulta la aplicación de justicia a los infractores. La mayoría de las veces, las estafas y los fraudes más viciosos terminan en vergüenza pública y golpes de reputación menores.  

Casi no hay consecuencias en la vida real para muchas estafas que ocurren en la cadena, excepto en casos raros. ejemplo, los problemas legales recientes Do Kwon de Terra vienen inmediatamente a la mente, pero incluso eso viene con muchas circunstancias atenuantes y posibles implicaciones políticas.

Un caso más típico es la noticia del compromiso del protocolo DeFi Finanzas indexadas ) que sacudió el mundo de las criptomonedas en octubre de 2021. Después trac la fuente del atraco de $16 millones, la red tuvo que recurrir a negociar con el hacker para regresar. los hallazgos, que era previsiblemente inútil.

La declaración pesimista del equipo también destacó lo difícil que puede ser manejar estas explotaciones trac

Mantenerse a salvo en el Salvaje Oeste

Hasta que el espacio tome en serio la regulación, la arbitrariedad seguirá estando a la orden del día en la detección, prevención y corrección de estafas. 

Hasta que llegue ese día, nuestra esperanza permanece en manos de vigilantes autoproclamados, que también pueden tener motivos ocultos a largo plazo. La desaparición de War on Rugs, un autodenominado guardián de criptografía antifraude con más de $ 400,000 de los fondos de los inversores, sigue siendo la última classic hasta el día de hoy.

Después de una década en el espacio de la cadena de bloques, el estado de la lucha contra las estafas sigue siendo un dolor de cabeza que afecta a todos dentro e incluso fuera del espacio. Por ahora, los usuarios deben mantener la responsabilidad de su seguridad mientras los desinteresados ​​cazadores de estafas continúan en la buena lucha por el espacio DeFi en el que todos creemos y merecemos.  

On Yavin deja una guía aquí para ayudarlo a mantenerse seguro en el salvaje oeste que es el espacio criptográfico.

El elefante en el cuarto

Ciertas fechas vivirán para siempre en la infamia por diferentes razones, y el 7 de noviembre de 2022 es uno de esos días. Como todos los demás conectados con el espacio criptográfico, mi mundo se estremeció cuando vi la noticia de una capitulación que nos hizo añorar los viejos tiempos cuando Do Kwon todavía era el enemigo público número uno.  

Para que esta próxima parte sacuda su mundo tanto como sacudió el mío, tenemos que pintar una imagen mental. Cambié mi teléfono al modo DND y silencié todas las notificaciones de redes sociales en mi PC, como suelo hacer cuando quiero escribir una nueva pieza. Mientras me desconecté de la red durante unas horas para escribir sobre el estado de las actividades y los personajes fraudulentos dentro del espacio criptográfico, los medios de comunicación informaron sobre el mayor episodio de mala conducta financiera jamás registrado en el espacio de la cadena de bloques.  

Una década de detección de fraudes, lucha contra las estafas y un cerrador adecuado: la catástrofe de SBF/FTX 1

Ha pasado un poco más de un mes desde el show de doodie, y nadie comprende todas las implicaciones del colapso de FTX. Proyectos DeFi , VC, políticos, celebridades, nuevas empresas tecnológicas africanas, etc., cada vez más personas enfrentan problemas de liquidez como consecuencia de la racha de malas decisiones de Sam Bankman-Fried y sus cómplices.  

Como se destacó anteriormente en este artículo, es casi imposible mantenerse al tanto de estas situaciones fraudulentas porque son rampantes, rara vez se castigan y son difíciles de probar antes de que se produzca un daño significativo. Por lo tanto, es apropiado que, en este caso, se necesitó una figura igualmente influyente (el fundador del intercambio de cifrado más grande) en el espacio blockchain para acabar con SBF y su red de raquetas.  

Cualquier otra persona no habría tenido ninguna posibilidad contra los bolsillos profundos y la comunidad de FTX. Digo esto porque la gente ha expresado preocupaciones sobre SBF y sus hábitos de consumo en el pasado sin mucha audiencia o consecuencia.  

Marc Cohodes no es un novato en el espacio criptográfico, e incluso él no podía probar SBF y FTX. Este clip de Marc expresando sus preocupaciones sobre SBF estuvo disponible durante un mes antes de que CZ finalmente viniera por Sam.

Entonces, aunque preferiría que la disputa entre CZ y SBF terminara sin ningún impacto significativo en el espacio criptográfico, también reforzó el punto de este artículo. Hay demasiados fraudes en este espacio, y deberíamos poder hacer más para detectarlos y tomar las medidas correspondientes.  

Por ahora, nos reagruparemos por enésima vez e intentaremos recuperarnos de otro revés provocado por los mismos problemas que nos han acosado durante los últimos diez años. Sin embargo, a menos que algo cambie, un día, haremos como Humpty Dumpty, y “todos los caballos del rey; todos los hombres del rey” ya no podrán volver a juntar a Humpty.  

Ultimas palabras

'Internet nunca olvida', pero no impedirá que algunos personajes sin escrúpulos intenten blanquear sus imágenes en preparación para otro gran atraco. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara la campaña de SBF, con múltiples cadenas de 'noticias' arrojando una luz positiva sobre la mente maestra detrás de un épico viaje de placer financiado por el dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores.  

Incluso Do Kwon y Su Zhu obtuvieron algo de tiempo al aire sobre el asunto! Si se suponía que era una broma, no entendí el titular. Y estoy seguro de que a las personas que perdieron fondos por las implosiones que orquestaron tampoco les pareció divertido.

Descargo de responsabilidad. Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de Cryptopolitan.com. Cualquier contenido proporcionado es una opinión y no tiene la intención de difamar a ninguna religión, grupo étnico, club, organización, empresa, individuo o cualquier persona o cosa.

Yaroslav Belkin

Yaroslav Belkin

El Sr. Belkin se enfoca exclusivamente en Marketing Digital y Estrategias de Marketing con amplia experiencia en Blockchain Marketing y PR. Como profesional con un sentido meticuloso para los detalles, es bien conocido en las principales regiones de EE. UU., Europa y Asia por su experiencia y casos de éxito. Se lo menciona regularmente en los medios de noticias criptográficos como uno de los principales expertos en el espacio blockchain.

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