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Las autoridades estadounidenses revelan detalles relacionados con $ 3.36 mil millones en fraude de bitcoin

bitcoin

Desglose de TL;DR

  • Funcionarios del gobierno de EE. UU. informan una condena en relación con el robo de Bitcoin de Silk Road.
  • James Zhong cometió fraude electrónico cuando robó alrededor de 50 676 Bitcoin de Silk Road hace casi diez años.
  • Se anticipa que será sentenciado en febrero de 2023 con su caso en trac de hasta 20 años de prisión.

 

Según un informe publicado el lunes por el Departamento de Justicia (DOJ), el mercado de la dark web Silk Road estaba conectado a más de $3,36 mil millones en Bitcoin .

A través de las direcciones de billetera identificadas por los investigadores, el hombre que el Departamento de Justicia afirmó que se declaró culpable de robar alrededor de dent bitcoin está conectado con una personalidad de los primeros días de la criptomoneda. 

James Zhong, un hacker de Silk Road, puede haber sido "Loaded", una identidad en línea que dent 135 publicaciones en Bitcoin Talk entre noviembre de 2012 y marzo de 2017 y dent identificó como un "multimillonario, corredor y administrador de activos de Bitcoin ". ” Hace diez años, un BTC estaba valorado en alrededor de $10.

Según el fiscal federal Damian Williams, cuando robó alrededor de 50 676 Bitcoin de Silk Road hace más de diez años, James Zhong cometió fraude electrónico. El paradero de esta enorme cantidad de BTC desaparecidos se ha convertido en un misterio de 3.300 millones de dólares durante casi diez años.

Técnica de trac de las autoridades estadounidenses

Williams atribuyó el éxito de las autoridades en la localización y recuperación del BTC robado al "rastreo de trac de última generación" y al "buen trabajo policial a la antigua".

 Cuando los agentes especiales del IRS registraron la propiedad de Zhong, descubrieron un tesoro de más de 11 BTC, $661 900 en cash y 25 monedas Casascius, cada una con un valor aproximado de 174 BTC, así como más de 50 491 BTC en una caja fuerte de piso y una computadora de placa única. que estaba sumergido debajo de las mantas en una lata de palomitas de maíz.

Zhong está acusado de utilizar una estrategia comercial en septiembre de 2012 para robar BTC de Silk Road sin vender ni comprar ningún artículo real de su mercado. Antes de que su fundador, Ross Ulbricht, fuera condenado a cadena perpetua en 2015, el mercado negro se usaba ampliamente para comercializar drogas ilegales y otros productos.

Silk Road vs el Bitcoin robado

El Departamento de Justicia alega que Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara 50 000 bitcoin en sus varias cuentas al iniciar rápidamente más de 140 transacciones consecutivas, todo mientras permanecía en el anonimato.

Al retener su BTC previamente robado cinco años después, Zhong supuestamente también adquirió una suma igual de Bitcoin Cash (BCH), una forma de BTC bifurcada creada para una mayor escalabilidad. Según la declaración del Departamento de Justicia, más tarde vendió ese BCH en un intercambio de criptomonedas extranjero por 3500 Bitcoin .

A pesar de que las direcciones BTC son esencialmente anónimas, cada transacción se trac bloques ampliamente accesible . Por lo tanto, los servicios de inteligencia pueden utilizar sofisticados para trac el origen de dichas monedas.

Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se prevé que sea sentenciado en febrero de 2023.

Esta es la segunda Bitcoin en la historia del Departamento de Justicia, solo después de la recuperación de 94,000 monedas robadas del ataque de Bitfinex de 2016. Esas monedas tenían un valor de casi 3600 millones de dólares en el momento en que fueron recuperadas.

Lacton Muriuki

Lacton Muriuki

Lacton es un periodista experimentado que se especializa en tecnologías basadas en blockchain, incluidas NFT y criptomonedas. Se mete en noticias criptográficas diarias ricas en estadísticas bien investigadas. Agrega atractivo estético, agregando un rostro humano a la tecnología.

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