TL; Desglose de DR
- Informe del IRS dice que el 93% de las investigaciones involucran activos digitales.
- Los delitos relacionados con criptomonedas han aumentado drásticamente en el último año.
- Desglose del informe del IRS
La regulación del sector de las criptomonedas es un aspecto fundamental que los gobiernos de todo el mundo han insistido durante años. Esto se debe a que, si bien la industria es rentable, algunas entidades aún realizan actividades ilícitas. Para respaldar este punto, el reciente informe publicado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora con respecto a las criptomonedas en todo el país. El informe del IRS mencionó que la mayor parte de las investigaciones criminales en curso tienen un elemento en común: las criptomonedas.
Para poner esto en perspectiva, el IRS afirma que aproximadamente el 93% de las investigaciones que lleva a cabo el regulador involucran alguna criptomoneda. El informe estima que el monto total de activos digitales incautados durante las investigaciones de los reguladores asciende a $3.5 mil millones. La división de Investigaciones Criminales del IRS ha estado trabajando incansablemente entre bastidores para abordar los problemas de los cruceros financieros. Parte de su programa reciente a tal efecto es la Unidad de Delitos Cibernéticos. Esta unidad se creó a raíz del aumento masivo de los delitos cibernéticos.
El informe señala explícitamente que los delincuentes en cuestión siempre buscan maneras de llevar a cabo sus actividades ilícitas, recurriendo así a las criptomonedas. Fiel a esta afirmación, los activos digitales se han visto involucrados en algún delito en los últimos meses. Algunos ejemplos típicos incluyen a extremistas que utilizan activos digitales para localizar sus operaciones y el caso del servicio de inteligencia ruso que utilizó criptomonedas para influir en los resultados de las elecciones estadounidenses. Además, se informó sobre la desaparición de una persona en Suecia, y los reguladores están intentando resolver el misterio descifrando algunas criptomonedas de privacidad.
Desglose del informe del IRS
El informe del IRS incluyó algunos eventos notables en los que la Inteligencia Criminal incautó activos digitales que se cree se utilizaron en actividades ilícitas. El primero fue el arresto de Roman Sterlingov, un ciudadano ruso que presuntamente llevaba dinero blanqueado en la Darkweb usando Bitcoin. La operación de Sterlingov, Bitcoin Fog, operaba desde 2011, facilitando cash de más de 335 millones de dólares en efectivo usando Bitcoin.
El informe del IRS indicó que la mayor parte del dinero recuperado de Sterlingov provenía de diversos delitos, como tráfico de drogas, piratería informática y otras actividades ilícitas. Otro arresto incluido en el informe del IRS fue el de Roger Nils-Jones Karlsson, quien cometió lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores. Al igual que Sterlingov, la operación de Karlsson comenzó en 2011 y se prolongó hasta 2019 antes de ser arrestado por agentes en Tailandia. Karlsson ha sido condenado a 15 años de prisión. Según un informe de Bloomberg, el IRS ha señalado que no se dormirá en los laureles en lo que respecta a los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Según Jim Lee, jefe del departamento , el organismo regulador seguirá incautando activos incluso mientras se prepara para el inicio del año fiscal 2022. Aún hay rumores sobre el nuevo proyecto de ley de infraestructura aprobado en Estados Unidos. Este proyecto de ley, con un valor de 1,2 billones de dólares, obligará a los mineros de criptomonedas y operadores de nodos a informar de sus actividades al regulador.
