La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confiscó el intercambio de criptomonedas Coinbit por acusaciones de comercio de lavado.
Según se informa, el lavado de intercambio con sede en Corea del Sur negoció el 99 por ciento de su volumen de transacciones para inflar su volumen. El intercambio logró ganar más de 100 mil millones de won ($ 84.37) a través de sus actividades fraudulentas.
Según un informe del medio local de noticias Seoul Shinum, el 99 por ciento del volumen comercial en el intercambio se falsificó a través del comercio de lavado . Los propietarios de la bolsa y su administración están acusados de manipulación del mercado, así como de inflar los volúmenes de transacciones utilizando numerosas cuentas falsas en la plataforma.
Como tal, las autoridades han incautado una serie de propiedades relacionadas con el intercambio, incluida la sede de Coinbit en el distrito de Gangnam de Seúl. Las autoridades estiman que los esquemas ilegales del intercambio de criptomonedas Coinbit han generado más de 100 000 millones de wones para la empresa.
Investigaciones
El medio de noticias Seoul Shinmun fue alertado sobre el comercio de lavado en mayo por una fuente interna. Mientras investigaban el intercambio, las autoridades descubrieron que la administración estaba manipulando el mercado a través de dos intercambios.
El primer intercambio enumeró las principales criptomonedas como Bitcoin , Ethereum y USDT y registró altos volúmenes de transacciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que el 99 por ciento de las transacciones no tenían detalles de depósito y retiro.
El segundo intercambio albergaba criptomonedas menores. Sin embargo, la plataforma había bloqueado transacciones con otros intercambios que les permitían controlar el suministro de monedas. Esto permitió a la administración obtener ganancias comprando y vendiendo grandes cantidades de monedas en momentos específicos.
El Shinmun de Seúl retrasó la publicación de sus descubrimientos hasta después de las investigaciones policiales debido a preocupaciones por la seguridad personal y la destrucción de pruebas.
