Tras las acusaciones de que la criptoempresa canadiense Coinsqaure se dedica al comercio de lavado, la manipulación y engaña a los clientes sobre los volúmenes de negociación, los ejecutivos de la empresa están dispuestos a renunciar.
La criptoempresa de Canadá acordó llegar a un acuerdo con la Comisión de Seguridad de Ontario (OSC) ya que los cofundadores Cole Diamond (CEO) y Virgile Rostand ( dent ) dejarían la empresa y pagarían "sanciones administrativas" como parte de un acuerdo con los reguladores
Los reguladores dijeron que tanto el CEO como el dent admitieron haber autorizado los volúmenes comerciales inflados, y Diamond admitió que tomó represalias contra un denunciante interno, quien, según se informa, planteó múltiples preocupaciones sobre la práctica.
Como sanciones administrativas, Diamond estaría pagando $1 millón y Rostand pagaría $900.000. El Chief Compliance Officer (CCO), que acordó no cumplir con sus funciones, acordó pagar 50.000 dólares. Coinsquare como empresa pagaría 200.000 dólares.
Acusaciones contra la criptoempresa canadiense, Coinsquare
La Comisión de Seguridad de Ontario acusó a Coinsquare de manipulaciones del mercado y de engañar a los clientes sobre sus volúmenes de negociación. Según se informa, en junio, la criptoempresa de Canadá enfrentó acusaciones después de que VICE informara sobre la participación del intercambio en el comercio de lavado que mostraba muchos correos electrónicos filtrados, chats de Slack y otros archivos.
En la declaración de acusaciones del regulador, afirmaron que el intercambio implementó una función (Market Bot) para cumplir un propósito de creación de mercado en su plataforma supuestamente. Market Bot Function realizó pedidos desde una cuenta interna de Coinsquare para comprar y vender el equivalente a aproximadamente 57 millones de Bitcoin hasta diciembre de 2019.
Esta función entre 2017 y 2019 dio como resultado que Coinsquare realizara más de 10,5 millones de estos pedidos, lo que representa aproximadamente el 30 % de todos los pedidos en la plataforma Coinsquare durante este período.
Se sancionó a los empleados de la firma que cuestionaron las operaciones y a un denunciante interno mientras los ejecutivos autorizaban la operación.
¿Qué sigue para Coinsquare después de la salida de los ejecutivos?
La criptoempresa de Canadá recibió instrucciones de nombrar nuevos ejecutivos, especialmente un director ejecutivo y un director de operaciones, y buscar el cumplimiento de la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y otros reguladores.
También se les pidió que dent una junta directiva independiente y un programa de denunciantes dent , además de establecer una estructura para garantizar la alineación con las leyes de seguridad en adelante.
