Las autoridades indias han afirmado que una plataforma de comercio ilegal ha procesado más de 800 millones de rupias (aproximadamente 96 millones de dólares) en los últimos nueve meses. Según las autoridades, sus promotores están radicados en Rusia, mientras que el soporte técnico se encuentra en Georgia. Mientras tanto, sus operaciones en India se gestionan desde Dubái, con servidores ubicados en Barcelona.
La plataforma ilegal de comercio en línea OctaFX está siendo investigada por las autoridades indias por blanquear miles de millones de rupias desde la India a paraísos fiscales en los últimos años. Según la Dirección de Cumplimiento ( ED ), la plataforma ha sido objeto de un estudio sobre operaciones transcontinentales que convierten el producto del delito en activos digitales y utilizan los servicios de pasarelas de pago internacionales.
Las autoridades indias afirmaron que una investigación interinstitucional reveló que OctaFX obtuvo más de 96 millones de dólares en presuntas ganancias delictivas en nueve meses. Según las autoridades, algunos de los fondos estaban estratificados, y la plataforma presuntamente utilizó servicios de importación falsos desde Singapur para blanquear ganancias delictivas provenientes de la India. En un caso particular, el Departamento de Justicia logró vincular activos por valor de 172 millones de rupias en la India y en el extranjero, incluyendo un yate, una villa ubicada en España, 36 millones de rupias en bancos, 39.000 USDT, terrenos y participaciones en Demat por aproximadamente 80 millones de rupias.
Mientras tanto, las autoridades han afirmado que OctaFX no es la única plataforma que está siendo investigada por la oficina del Departamento de Educación (ED) en la unidad zonal de Mumbai. Otras presuntas plataformas ilegales en línea que cometen fraudes de inversión incluyen Power Bank, que está siendo investigada en la unidad zonal de Bengaluru. Angel One, TM Traders y Vivan Li también están siendo investigadas por la unidad zonal de Calcuta, mientras que Zara FX está siendo investigada por la oficina del ED en la unidad de Kochi. Los casos del ED en sus oficinas se basan en los FIR registrados por la policía en diferentes ciudades.
“Los fraudes cibernéticos con criptomonedas incluyeron a Birfa IT y empresas relacionadas que actuaban como intermediarios, convirtiendo grandes cantidades de dinero entre criptomonedas para ayudar a los clientes a enviar dinero a China por importaciones subfacturadas, blanqueando el producto del delito mediante criptomonedas”, reveló el Departamento de Educación en su estudio. Las autoridades indias también descubrieron que, en el caso de Birfa IT, los estafadores lograron enviar más de 4818 millones de rupias a entidades de Hong Kong y Canadá bajo su control.
Las autoridades dicen que los operadores suelen ser extranjeros
Las autoridades afirmaron que la mayoría de los pagos enviados al extranjero se realizan con el pretexto de pagar el alquiler de servidores, mientras que otros son servicios de depósito en garantía con facturas falsas. El documento del Departamento de Educación reveló que los indios perdieron más de 22.800 millones de rupias en aproximadamente 36,4 lakh de fraudes financieros reportados en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente el 206 % en las pérdidas estimadas con respecto a los 7.465 millones de rupias registrados en 2023. Cabe destacar que el Departamento de Educación registró un aumento del 50 % en el número de casos entre 2023 y 2024.
La investigación de un fraude de inversión cibernética similar también reveló que los autores intelectuales operaban desde Laos, Hong Kong y Tailandia. Crearon y mantuvieron entidades fantasma utilizando documentos falsificados. Las operaciones eran gestionadas por indios contratados para cometer otros tipos de presuntos delitos, como la emisión de falsas asignaciones de OPI, inversiones en bolsa y arrestos digitales falsos.
El producto de delitos se recauda de varias empresas fantasma y se convierte en activos digitales antes de ser remitidos al extranjero como pago por servicios de importación fraudulentos. Si bien las pasarelas de pago internacionales actúan como intermediarias para muchas de estas transacciones ilícitas, una parte de los fondos se blanquea a través de canales de hwala, señala el Departamento de Ejecución. En sus informes, la Dirección de Cumplimiento afirmó haber descubierto que algunos fondos ilegales fueron devueltos al país bajo la premisa de inversiones legítimas en los mercados de valores.
