India investiga a Binance por violaciones a la regulación de divisas extranjeras

Resumen TL;DR

• Binance está siendo investigada por lavado de dinero.
• El CEO de WazirX presta su plataforma para ayudar con la investigación.

La agencia de ciberdelitos financieros de la India anunció el viernes que WazirX está bajo investigación. Este es el sistema de intercambio de criptomonedas más grande del país, propiedad de Binance. La investigación comenzó con las demandas que el sitio web ha recibido por violación de las regulaciones de intercambio.

La demanda llega mientras el gobierno de la India insta a las autoridades financieras a no utilizar criptomonedas. El país intenta unirse a China, donde las criptomonedas están prohibidas en la esfera empresarial.

La Dirección de Ejecución Federal en el país dijo que la investigación comenzó con una transacción de alto valor. WazirX ingresó en su sistema una transacción valorada en 27.90 mil millones de rupias, lo que equivale a $381.93 millones.

La lucha de Binance contra los reguladores indios

La plataforma WazirX ha sido propiedad de Binance desde 2019 y ha estado prestando intercambios de criptomonedas desde entonces. Mientras que Binance es popular a nivel mundial, WazirX ganó fama a finales de 2019 cuando las criptomonedas despegaron.

Esta plataforma también ha tenido una larga trayectoria de investigación con la ED desde que fue acusada de lavado de dinero en China. Este caso involucró juegos de azar ilegales formados dentro de la región asiática.

Durante la investigación contra Binance y WazirX, se descubrió que el delito de lavado era de 570 mil millones de rupias. Se dijo que este dinero había pasado por las manos de la plataforma de intercambio sin ser justificado por las autoridades.

Aumento de la presión sobre WazirX

La agencia de investigación en la India aclara que WazirX no ha proporcionado los documentos para que la investigación se finalice. La plataforma no ha ayudado a aclarar dudas sobre la violación de las directrices AML, CFT y FEMA.

Sin embargo, WazirX dijo que no había recibido ninguna notificación de la agencia de investigación. El intercambio mantiene que cumple con todas las leyes aplicadas por el gobierno de la India.

El CEO de WazirX, Nischal Shetty, señala que la plataforma va más allá de sus obligaciones legales siguiendo el proceso KYC. Afirma que siempre ha intentado que la plataforma informe a las autoridades policiales cuando sea necesario. El director ejecutivo de WazirX estaba muy abierto a resolver el caso de lavado de dinero impuesto a la plataforma.

Sin embargo, la ED señala que las transacciones valoradas en 2,280 millones de rupias no se registraron en la Blockchain para ninguna investigación. La agencia añade que los usuarios de la plataforma india respaldada por Binance transfieren fondos sin la documentación adecuada. Esto convierte a WazirX en un refugio para negocios ilícitos para lavar dinero.

Shetty dijo que la plataforma mantiene registros de usuarios con información sobre su identidad oficial. Por lo tanto, el sitio web cooperará con la ED si recibe una comunicación formal para iniciar una investigación por lavado de dinero.

Por ahora, el mercado virtual de la India sigue operando con WazirX a pesar de que las autoridades gubernamentales buscan prohibirlo. En marzo, los reguladores aplicaron un proyecto legal para prohibir el comercio de criptomonedas, pero esto no se completó.