India investiga Binance por violaciones a la regulación cambiaria

Desglose TL;DR

• Binance está siendo investigada por lavado de dinero.
• El CEO de WazirX presta su plataforma para colaborar con la investigación.

La agencia india de ciberdelincuencia financiera anunció el viernes que WazirX está bajo investigación. Se trata del mayor sistema de intercambio de criptomonedas del país, propiedad de Binance. La investigación se inició a raíz de las demandas que la plataforma ha recibido por infringir las normas de intercambio.

La demanda surge mientras el gobierno de la India insta a las autoridades financieras a no usar criptomonedas. El país intenta seguir el ejemplo de China, donde las criptomonedas están prohibidas en el ámbito empresarial.

La Dirección Federal de Ejecución del país indicó que la investigación comenzó con una transacción de alto valor. WazirX registró en su sistema una transacción valorada en 27.900 millones de rupias, equivalente a 381,93 millones de dólares.

La lucha de Binancecontra los reguladores indios

La plataforma WazirX pertenece a Binance desde 2019 y desde entonces ha prestado servicios de intercambio de criptomonedas. Si bien Binance es popular a nivel mundial, WazirX saltó a la fama a finales de 2019, cuando las criptomonedas despegaron.

Esta plataforma también ha tenido una larga trayectoria investigativa con el Departamento de Justicia desde que fue acusada de lavado de dinero en China. Este caso involucraba juegos de azar ilegales en la región asiática.

Durante la investigación contra Binance y WazirX, se descubrió que el delito de lavado de activos ascendía a 570 mil millones de rupias. Se dice que este dinero pasó por la plataforma de intercambio sin justificación por parte de las autoridades.

Mayor presión sobre WazirX

La agencia de investigación de India aclara que WazirX no ha proporcionado los documentos necesarios para finalizar la investigación. La plataforma no ha ayudado a aclarar las dudas sobre la violación de las directrices ALD, CFT y FEMA.

Sin embargo, WazirX afirmó no haber recibido ninguna notificación de la agencia investigadora. La plataforma de intercambio afirma que cumple con todas las leyes impuestas por el gobierno de la India.

El director ejecutivo de WazirX, Nischal Shetty, señala que la plataforma va más allá de sus obligaciones legales al seguir el proceso KYC. Afirma haber intentado siempre que la plataforma informara a las autoridades policiales cuando era necesario. El director ejecutivo de WazirX se mostró muy dispuesto a resolver el caso de lavado de dinero impuesto a la plataforma.

Sin embargo, la Dirección de Ejecución (ED) señala que transacciones por valor de 2280 millones de rupias no se registraron en la cadena de bloques para ninguna investigación. La agencia añade que los usuarios de la Binancetransfieren fondos sin la documentación adecuada. Esto convierte a WazirX en un refugio para el blanqueo de dinero por parte de negocios ilícitos.

Shetty afirmó que la plataforma guarda registros de los usuarios con información sobre sudentoficial. Por lo tanto, el sitio web cooperará con el Departamento de Educación si recibe una comunicación formal para iniciar una investigación por lavado de dinero.

Por ahora, el mercado virtual de la India sigue operando con WazirX a pesar de que las autoridades gubernamentales buscan prohibirlo. En marzo, los reguladores presentaron un proyecto de ley para prohibir el comercio de criptomonedas, pero este no se completó.