Las autoridades indias desmantelan estafadores que se hacían pasar por técnicos de soporte en un esquema de $15M

Las autoridades indias han desmantelado un centro de llamadas donde estafadores se hacían pasar por técnicos de soporte, apuntando a víctimas a nivel global. Según los informes, la Dirección de Aplicación (ED) en la Oficina Zonal de Gurugram apprehendió a un grupo de jóvenes cuando desmantelaron el centro.

En el informe, las autoridades indias mencionaron que estos estafadores son responsables de engañar a residentes en Estados Unidos y otros países por más de Rs. 130 crore (aproximadamente $15 millones) en los últimos dos años.

La operación se llevó a cabo en siete centros diferentes en ubicaciones entre Gurugram y Nueva Delhi, bajo las disposiciones consagradas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, en virtud de una investigación en curso sobre otros centros de llamadas de estafa ilegales.

Las autoridades indias atrapan a estafadores que se hacían pasar por técnicos de soporte

Los sospechosos están acusados de operar centros de llamadas ilegales en Noida y Gurugram, haciéndose pasar por personal de soporte técnico para engañar a sus víctimas, dijo la ED en su declaración. Las autoridades indias añadieron que los sospechosos utilizaron medios engañosos para acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas, transfiriendo fondos a múltiples cuentas extranjeras antes de encauzarlos de vuelta a la India.

La policía mencionó que los delincuentes tienen varios métodos para mover fondos, con su operación poseyendo más de 200 cuentas bancarias dedicadas a mover dinero. Además, mueven algunos de estos fondos a activos digitales para ocultar el rastro antes de que sean vendidos posteriormente mediante transacciones peer-to-peer, con los fondos depositados posteriormente en cuentas bancarias indias bajo su control.

Las investigaciones han demostrado que los delincuentes fueron capaces de defraudar a sus víctimas por más de $15 millones de sus operaciones entre noviembre de 2022 y abril de 2024.

Durante las operaciones de búsqueda, las autoridades indias tropezaron con varios documentos incriminatorios y registros digitales, proporcionando información crucial sobre el modus operandi del grupo. Las autoridades han confiscado los documentos y otros materiales descubiertos durante la búsqueda.

Además, las autoridades también han tomado declaraciones de individuos clave involucrados en el crimen, con 30 cuentas bancarias adicionales vinculadas a la empresa criminal ya congeladas. Ocho coches de lujo y numerosos relojes de lujo también fueron confiscados a los delincuentes. Los acusados también reportedly vivían en mansiones en áreas de alto nivel, que compraron con los productos de sus actividades ilegales. La mayoría de ellos también adquirieron activos por valor de más de Rs. 100 crore ($11.4 millones).

Las redadas estaban en conexión con la investigación en curso

La investigación sobre el grupo fue iniciada después de que se presentara y registrara una FIR por el Bureau Central de Investigación (CBI), IOD, Delhi, bajo diferentes secciones del Código Penal Indio de 1860 y la Ley de Tecnología de la Información de 2000.

La FIR mencionó que personas acusadas desconocidas, en conspiración criminal con otros, habían estado operando centros de estafa ilegales en Nueva Delhi y áreas conectadas con la intención de defraudar a sus víctimas.

La FIR mencionó que los acusados afirmaban ser personal de soporte tecnológico, llevando a cabo sus estafas entre 2022 y abril de 2024.

Casos como este han sido abundantes en los últimos años, con residentes en Estados Unidos y otros países cayendo presa. A veces, podría ser a través de anuncios maliciosos en internet, donde estos malos actores pedirán a sus víctimas que los contacten para reparar computadoras defectuosas de forma remota. Otras veces, ocurre a través de enlaces de phishing, lo que expone a las víctimas a ser hackeadas.