Las autoridades indias desmantelan a estafadores que se hicieron pasar por técnicos de soporte en un plan de 15 millones de dólares

Las autoridades indias desmantelaron un centro de llamadas donde estafadores se hacían pasar por técnicos de soporte técnico y atacaban a víctimas de todo el mundo. Según informes, la Dirección de Cumplimiento (ED) de la Oficina Zonal de Gurugram detuvo a un grupo de jóvenes durante el allanamiento del centro.

En el informe, las autoridades indias mencionaron que estos estafadores son responsables de engañar adenten Estados Unidos y otros países por más de Rs. 130 crore (aproximadamente $ 15 millones) en los últimos dos años.

La operación se llevó a cabo en siete centros diferentes en localidades entre Gurugram y Nueva Delhi, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, como consecuencia de una investigación en curso sobre otros centros de llamadas fraudulentas ilegales.

Las autoridades indias atrapan a estafadores que se hacen pasar por técnicos de soporte

los sospechosos están acusados ​​de operar centros de llamadas ilegales en Noida y Gurugram, donde se hacían pasar por personal de soporte técnico para engañar a sus víctimas. Las autoridades indias añadieron que los sospechosos utilizaban métodos fraudulentos para acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas, transfiriendo fondos a múltiples cuentas en el extranjero antes de devolverlos a la India.

La policía mencionó que los delincuentes utilizan diversos métodos para transferir fondos, y que su organización posee más de 200 cuentas bancarias dedicadas a este tipo de transacciones. Además, transfieren parte de estos fondos a activos digitales para ocultar su rastro antes de venderlos mediante transacciones entre pares, depositándolos posteriormente en cuentas bancarias indias bajo su control.

Las investigaciones han demostrado que los delincuentes lograron defraudar a sus víctimas por más de 15 millones de dólares en sus operaciones entre noviembre de 2022 y abril de 2024.

Durante las operaciones de búsqueda, las autoridades indias encontraron varios documentos incriminatorios y registros digitales que proporcionaron información crucial sobre el modus operandi del grupo. Las autoridades confiscaron los documentos y otros materiales descubiertos durante el registro.

Además, las autoridades han tomado declaración a personas clave involucradas en el crimen, y otras 30 cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal ya han sido congeladas. También se les incautaron ocho autos y numerosos relojes de lujo. Según informes, los acusados ​​vivían en mansiones en zonas de alta sociedad, que adquirieron con el dinero de sus actividades ilegales. La mayoría de ellos también adquirieron bienes por un valor superior a 100 millones de rupias (11,4 millones de dólares).

Los arrestos se produjeron en el marco de una investigación en curso

La investigación sobre el grupo se inició después de que la Oficina Central de Investigaciones (CBI), IOD, Delhi, presentara y registrara un FIR bajo diferentes secciones del Código Penal de la India de 1860 y la Ley de Tecnología de la Información de 2000.

El FIR mencionó que personas acusadas desconocidas, en conspiración criminal con otros, habían estado operando centros de estafa ilegal en Nueva Delhi y áreas conectadas con la intención de defraudar a sus víctimas.

El FIR mencionó que los acusados ​​afirmaron ser personal de soporte tecnológico y que llevaron a cabo sus estafas entre 2022 y abril de 2024.

Casos como este han proliferado en los últimos años, con residentesdentEstados Unidos y otros países como víctimas. En ocasiones, puede deberse a anuncios maliciosos en internet, donde estos cibercriminales piden a sus víctimas que los contacten para reparar computadoras defectuosas de forma remota. En otras ocasiones, se produce mediante enlaces de phishing, lo que expone a las víctimas a ser víctimas de ataques informáticos.