El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha ordenado a los reguladores que investiguen las actividades de los bancos surcoreanos en relación con su participación en la prima del kimchi. Según un informe de una cadena de noticias local, varios bancos actuaron como facilitadores para facilitar la transferencia de más de 6.500 millones de dólares al extranjero. El informe también menciona que las empresas que transfirieron dichos fondos ya habían operado con activos digitales.
El FSS descubrió una remesa de 6.500 millones de dólares
Se dijo que la investigación se consideró necesaria después de que el FSS detectara una cantidad masiva de remesas enviadas al extranjero en junio. Tras las investigaciones, se descubrió que aproximadamente 6.500 millones de dólares de los fondos enviados al extranjero provenían de plataformas de intercambio de criptomonedas de varios países.
Más detalles también revelaron que la mayoría de las empresas de la zona aprovechaban la prima de Kimchi para obtener ganancias. La prima de Kimchi se describe como la diferencia en el precio de venta de los activos digitales. Las plataformas de intercambio coreanas venden activos digitales a precios diferentes a los de otras plataformas internacionales, por lo que algunos usuarios aprovechan esta diferencia para obtener ganancias. El FSS siempre ha advertido sobre los peligros de la prima, ya que incentiva la salida de capitales del país.
Las empresas culpables se arriesgan a sanciones
Según algunos sitios web, la prima de Kimchi ronda actualmente el 3%, llegando a alcanzar el 20% en los últimos meses. Según informes de los principales bancos del país, la mayor parte del dinero depositado se retiró de varias plataformas de intercambio de criptomonedas y se transfirió a cuentas de varias empresas importantes. Estas actividades han confirmado que dichas empresas explotan la prima a sabiendas para obtener ganancias.
También se afirma que algunas de las remesas provenían de lavado de dinero. Según un medio, varios empleados de algunas empresas se encuentran detenidos a la espera de una investigación sobre sus actividades. El FSS señaló que, cuando ordenó las investigaciones, no previó que las remesas duplicaran el monto previsto.
Con esta actualización, se espera que el regulador realice investigaciones en los lugares que podrían causar problemas y revele más detalles. También se afirma que el FSS sancionará a los bancos con las mayores remesas si son declarados culpables del delito. Un ejecutivo del organismo mencionó que se están realizando más investigaciones y sanciones si las partes son culpables del delito.
