El FSS ordena una investigación a los bancos por vínculos con la prima Kimchi
Owotunse Adebayo
2 min de lectura
- La FSS inicia una investigación sobre los bancos
- El regulador descubrió un envío de remesas por $6.5 mil millones
- Las empresas culpables corren el riesgo de sanciones
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha ordenado a los reguladores que investiguen las actividades de los bancos surcoreanos con respecto a su participación en la prima Kimchi. Según un informe de una estación de noticias local, varios bancos actuaron como facilitadores para ayudar a mover más de $6.500 millones al extranjero. Detalles adicionales del informe mencionaron que las empresas que movieron dichos fondos habían tratado previamente con activos digitales.
El FSS descubrió una remesa de $6.5 mil millones
Se dijo que la investigación fue considerada necesaria después de que el FSS encontrara una gran cantidad de remesas enviadas al extranjero en junio. Después de las investigaciones, se descubrió que unos $6.500 millones de los fondos enviados al extranjero fueron recibidos de varios intercambios de criptomonedas de diferentes países.
Detalles adicionales también revelaron que la mayoría de las empresas en el área estaban aprovechando la prima Kimchi para su beneficio. La prima Kimchi se describe como la brecha en el precio de venta de los activos digitales. Los intercambios coreanos venden activos digitales a precios diferentes a otros intercambios en el extranjero, por lo que algunos usuarios utilizan esta brecha para obtener ganancias. El FSS siempre ha hablado de los peligros de la prima, ya que fomenta que el capital salga del país.
Las empresas culpables corren el riesgo de sanciones
Según algunos sitios web, la prima Kimchi está actualmente alrededor del 3%, con la prima tan alta como el 20% en los últimos meses. Según informes de los principales bancos del país, la mayor parte del dinero depositado fue retirado de varios intercambios de criptomonedas, que luego se enviaron a cuentas pertenecientes a varias empresas principales. Estas actividades han confirmado que dichas empresas explotan conscientemente la prima para obtener ganancias para sí mismas.
También hay afirmaciones de que algunas de las remesas eran producto del lavado de dinero. Según un medio, varios empleados de algunas empresas están ahora bajo arresto pendiente de una investigación sobre sus actividades. El FSS señaló que cuando ordenó las investigaciones, no esperaba que las remesas duplicaran su cantidad predicha.
Con esta actualización, se espera que el regulador realice investigaciones en las ubicaciones que podrían causar problemas y descubrir más detalles. También hay afirmaciones de que el FSS sancionará a los bancos con las remesas más altas si se los encuentra culpables del delito. Un ejecutivo del organismo mencionó que se están llevando a cabo más investigaciones en la actualidad, y que las sanciones deben seguir si las partes son culpables del delito.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
