Resumen TL;DR:
- El FBI está lanzando un nuevo equipo para delitos relacionados con criptomonedas y blockchain.
- Será dirigido por el fiscal de largo plazo Eun Young Choi.
- La nueva unidad tiene como objetivo investigar y procesar delitos en el ámbito de los activos virtuales.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está lanzando una nueva unidad para investigar delitos relacionados con criptomonedas y activos virtuales. Esta unidad se llamará Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) . Según la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, el NCET será responsable de la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la cadena de bloques (blockchain), así como de los relacionados con criptomonedas.
El equipo recién formado estará dirigido por Eun Young Choi, según el comunicado de prensa . Choi fue Coordinadora de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Estados Unidos para Nueva York. Actualmente, Choi también es Asesora Jurídica Principal del Fiscal General Adjunto.
Ante el inmenso crecimiento de los delitos relacionados con las criptomonedas y la cadena de bloques, el Departamento de Justicia de EE. UU. busca tomar medidas drásticas contra estos delincuentes y hacer que el mundo de las criptomonedas sea más seguro para los nuevos inversores. El Fiscal General Monaco mencionó que esta nueva unidad enviará a los delincuentes virtuales el mensaje de que «las criptomonedas no son un refugio seguro». El año pasado, los hackeos y estafas relacionados con las criptomonedas representaron casi 7 mil millones de dólares a nivel mundial.
El Departamento de Justicia continúa enfrentando delitos relacionados con criptomonedas
La creación de una unidad dedicada a delitos criptográficos se estuvo negociando durante mucho tiempo, según reveló el Departamento de Justicia. Sin embargo, es muy probable que la formación del NCET se haya producido antes de lo previsto debido al reciente descubrimiento del hackeo de Bitfinex .
La semana pasada, el Departamento de Justicia registró la mayor incautación financiera de su historia: la pareja neoyorquina Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestadas por robar casi 5 mil millones de dólares en Bitcoin . La pareja ha sido vinculada directamente con el hackeo de Bitfinex de 2016 .
El año pasado, el Departamento de Justicia anunció varias iniciativas de cumplimiento contra los ataques informáticos y las ciberfiltraciones de criptomonedas. También anunció la obligación regulatoria de que lostracgubernamentales y las plataformas de intercambio de criptomonedas reporten las ciberfiltraciones. El NCET actuará para implementar esta visión con éxito.
