Desglose TL;DR
• Según el GAFI, Malta es un paraíso fiscal para los entusiastas de las criptomonedas.
• Varios países se han unido para regularizar las monedas virtuales y crear sus CBDC (monedas digitales de banco central).
El GAFI abrió una investigación sobre la regulación de las criptomonedas en Malta. La región de Malta ha invertido más de 60.000 euros en los últimos meses gracias a políticas regulatorias muy favorables.
El país se ha convertido en un paraíso para los aficionados a estas criptomonedas. El GAFI aclara que las políticas contra el blanqueo de capitales en el país sonmatic debido a su debilidad. La autoridad central insiste en que el país debería figurar en la lista de paraísos fiscales porque no combate con suficiente firmeza los delitos financieros.
Malta tiene muy pocas restricciones sobre las criptomonedas.
Funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señalan a Malta como un posible foco de transacciones con criptomonedas. Sin embargo, los agentes malteses se han defendido de tales acusaciones insistiendo en que cumplen con la normativa vigente. Incluso aclaran que su volumen de transacciones representa solo el 2% del total anual de transacciones en criptomonedas.
Algunas fuentes de noticias sugieren que el anuncio del GAFI se produce después de que las autoridades detectaran deficiencias en la normativa de Malta. Un punto clave en el debate es que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) observa una falta de supervisión en el comercio descentralizado.
Las medidas laxas adoptadas por Malta contra las criptomonedas han contribuido a su popularidad. Malta es considerada la isla blockchain. Algunas plataformas de criptomonedas descentralizadas, como OKEx y Binance se han establecido en el país.
Malta en contra de las políticas del GAFI
La reunión entre el GAFI y Malta demuestra que las autoridades están regularizando las criptomonedas. Durante muchos años, agentes de diversos países, incluidos los Estados Unidos, han luchado por prohibir el mercado de criptomonedas.
Aunque su marco regulatorio no ha dado resultados positivos en más de una década, todo esto podría cambiar. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si elaborarán el plan regulatorio este año o el próximo.
Las medidas de China contra las criptomonedas han afectado su valor, especialmente el del Bitcoin, que perdió el 60% de su precio. China está en proceso de crear su propia moneda digital del banco central (CBDC), pero antes prohibirá la minería bitcoin . Las autoridades pretenden prohibir el mercado de criptomonedas actual por su carácter descentralizado.
Los países europeos buscan que otros países desarrollen sus propias CBDC, mientras que el Banco Central Europeo crea el euro digital. La SEC, la agencia reguladora estadounidense, impulsa proyectos para verificar exhaustivamente las transacciones con criptomonedas. Todas estas medidas, obviamente, afectan a las criptomonedas.
