- El CEO de Butzlato es arrestado por acusaciones de fraude
- La policía incauta criptomonedas y otros artículos del exchange
- Bitzlato ayudó a Hydra a procesar fondos ilícitos
Las autoridades han arrestado al CEO del Exchange de Criptomonedas Bitzlato por crímenes relacionados con actividades fraudulentas. En el declaración publicada, el CEO del exchange también actúa como ejecutivo de ventas y director de la firma. El informe afirma que seis individuos fueron aprehendidos en la operación encubierta entre varios países. Además de la aplicación de la ley de EE. UU., oficiales de Francia y Chipre también participaron en la operación. Además, se dijo que los criminales eran nacionales de Ucrania y Rusia.
La policía incauta criptomonedas y otros artículos del exchange
El regulador español mencionó que la naturaleza anónima de la plataforma la posicionaba como una herramienta perfecta para el lavado de dinero. Con esto, varios criminales en todo el mundo la eligieron para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La policía española también mencionó que artículos como criptomonedas por valor de aproximadamente $19 millones y efectivo, entre otros artículos costosos, también fueron recuperados del CEO del exchange.
Como resultado, las autoridades cerraron aproximadamente 100 cuentas de exchange relacionadas con la investigación, que ha cobrado impulso. Esta actualización llega tras una reciente declaración del CEO del exchange asegurando a los usuarios que podrían retirar sus activos si las autoridades se los devuelven al exchange. Además, el CEO del exchange también mencionó que la empresa está trasladando su sede a Rusia, donde puede operar sin que los reguladores interfieran en sus asuntos.
Bitzlato ayudó a Hydra a procesar fondos ilícitos
El mes pasado, las autoridades de Estados Unidos anunciaron una investigación sobre las actividades realizadas en Bitzlato. Según las autoridades, la empresa se negó a implementar características AML y KYC según lo dirigido por ellas. Con esto faltando, actores maliciosos han estado utilizando la plataforma para llevar a cabo sus actividades maliciosas. Las autoridades afirmaron que más de $700 millones habían sido procesados ilegalmente utilizando el exchange de criptomonedas. Después del anuncio, las autoridades cerraron el sitio web oficial de la empresa mientras tomaban una parte de los fondos depositados en las billeteras calientes por los clientes.
Durante la investigación, la policía anunció que había aprehendido al CEO del Exchange y a su cofundador Anatoly Legkodymov. Uno de los pocos sitios web ilícitos que utilizaron la plataforma incluye la Darknet Hydra. Se dijo que el exchange había ganado más de $15 millones en comisiones antes de que las autoridades lo objetivo y cerraran. Las autoridades afirman que esto es solo el comienzo de una represión contra las plataformas que ayudan a los actores ilícitos a procesar sus fondos.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
