Desglose de TL;DR
- Los jefes de las criptoempresas se enfrentarán a juicio por sus crímenes.
- El director ejecutivo anterior, Arthur Hayes, negocia la rendición en Singapur.
Los exejecutivos de BitMEX, una de las principales firmas de intercambio de criptomonedas, se enfrentarán a juicio por sus delitos en marzo de 2022.
El ex CEO Arthur Hayes, el ex CTO B enj Delo y Samuel Reed, quienes son miembros fundadores del intercambio, están acusados de lavar dinero por una suma de $250,000. Los sospechosos enfrentarán un juicio 18 meses después de huir y se arriesgan a pasar hasta cinco años en la cárcel si son declarados culpables.
Otros delitos de los exejecutivos de dent incluyen permitir que los clientes operen en su plataforma sin identificar la información. Su falta de implementación de controles AML y KYC los ha convertido en un vehículo para el lavado de dinero y la violación de sanciones.
Otros crímenes del exjefe de BitMEX
Meses atrás, funcionarios estadounidenses acusaron al CEO de la empresa Arthur Hayes, al cofundador B enj Delo y a Samuel Reed de violar la Ley de Secreto Bancario. Además, los miembros de BitMEX recibieron cargos por lavado de dinero.
El 11 de mayo, 18 meses después de las primeras acusaciones contra la bolsa de Nueva York, el juez de distrito John Koeltl fijó la fecha del juicio para el 28 de marzo de 2022.
Aunque BitMEX tiene su sede en Seychelles, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a la empresa de no aplicar los procedimientos contra el lavado de dinero mientras hacía negocios con clientes con sede en EE. UU.
El ex director ejecutivo de la empresa se procesó a sí mismo y dijo que Seychelles era un lugar más conveniente para hacer negocios. Fue mucho más fácil sobornar a las autoridades de Seychelles que los informes de criptomonedas .
Los exejecutivos del intercambio de criptomonedas podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión junto con una multa de $250,000.
Cryptopolitan informó que el ex-CEO anterior, Arthur Hayes, ha estado negociando su rendición en Singapur.
En una audiencia en febrero, la fiscal federal adjunta Jessica Greenwood le dijo al Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se rindiera en Hawái el 6 de abril. El ex jefe de BitMEX se entregó el 6 de abril de 2021. Sin embargo, los funcionarios lo liberaron con una fianza de $ 10 millones en espera del futuro proceso judicial.
