Desglose de TL;DR
- Co-fundador de Bitmex y otros ejecutivos en crisis.
- Los ejecutivos de la empresa permitieron que los clientes comerciaran sin dent información.
Uno de los cofundadores del intercambio de derivados BitMEX, Ben Delo, se ha metido en problemas por violar la Ley de Secreto Bancario. Fue procesado en un tribunal estadounidense donde se le acusó de conspirar para violar las leyes bancarias .
El cofundador de BitMEX, un ciudadano británico, fue declarado buscado por desafiar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Fue trasladado en avión desde el Reino Unido a los EE. UU. hoy para ser procesado por los fiscales federales junto con la Oficina Federal de Investigaciones y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los EE. UU.
Delo se declaró inocente de no implementar el Anti-lavado de dinero (AML) en BitMEX, así como de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.
Cofundador de BitMEX y otros ejecutivos en problemas
Delo no es el único cofundador de BitMEX en problemas, ya que otros están dispersos por todo el mundo tratando de librarse de juicios inminentes y una posible sentencia de prisión.
Delo es el segundo ejecutivo de BitMEX en ser procesado por tales cargos. El ex-CTO de la firma, Samuel Reed, fue arrestado el año pasado y también puesto en libertad bajo fianza. Otros dos ejecutivos de la firma que han sido acusados siguen prófugos.
El ex-CEO de la firma, Arthur Hayes, quien también está en problemas, ha estado negociando su rendición con Singapur. Reside allí desde octubre. En una audiencia en febrero, la fiscal federal adjunta Jessica Greenwood le dijo al Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York que esperaba que Hayes se rindiera en Hawái el 6 de abril.
El jefe de desarrollo comercial de la firma, que se ausentó de la firma desde 2020, Greg Dwyer, también está escondido en las Bermudas mientras las autoridades están trabajando para extraditarlo del país caribeño.
Los altos funcionarios de la firma han sido acusados por permitir que los clientes operen en su plataforma sin dent la información. Su falta de implementación de controles AML y KYC los ha convertido en un vehículo para el lavado de dinero y la violación de sanciones.
Un argumento en contra de Delo fue que se comunicó con un cliente que se dent como iraní, un país sujeto a la sanción de Estados Unidos. El abogado señaló que el acusado no implementó un programa AML.
BitMEX, en medio de esta tribulación, sigue siendo un intercambio de criptografía popular y uno de los principales intercambios para almacenar y comercializar criptografía.
